Криптоморганы: загадочное дело кражи биткоинов и война за отмытые средства

Мужика из штата Огайно приговорили к 51 месяцу тюрьмы за "кражу" 712 битков, которые были доходами одного из онлайн биткоин-миксеров ("перемешивалок", созданных для запутывания следов в блокчейне) дарквеба Hel**, и конфисковало их.

Киберотдел ФБРовцев, ведя дело по выше озвученному миксеру, арестовала Ларри Хармона, его брата, владельца миксера, и изъяла доходы. За всё время Hel** отмыла более 350 000 биткойнов, стоимость которых на момент совершения транзакций оценивалась более чем в 300 миллионов долларов, наибольший объем поступил с рынков даркнета.

Правоохранительные органы изъяли различные активы, в том числе устройство хранения криптовалюты, содержащее доходы Ларри Хармона, полученные в результате деятельности Hel**, которые подлежали конфискации в рамках уголовного дела.

Однако, Ларри с братом были не из простых, и решили помешать процессу. Гарри, оставшийся на свободе, юзнул учетные данные своего брата, чтобы войти в биткойн-кошельки, хранящиеся на устройстве, и перевести более 712 биткойнов на сумму около 4,8 млн долларов, на собственные кошельки. Следом Гарри Хармон прогонял возвращённое через два онлайн-сервиса миксеров, прежде чем использовать отмытые биткойны для финансирования крупных покупок и других расходов.

В дополнение к тюремному заключению судья окружного суда США Берил А. Хауэлл распорядилась об освобождении Гарри под надзором на 36 месяцев и о конфискации денежной суммы в размере 4 881 532,40 долларов США, а также о конфискации определенного имущества, включая криптовалюты, которые в настоящее время оцениваются более чем в 20 миллионов долларов США из-за увеличения в рыночных ценах.

Что занимательно во всей этой истории, так это продолжительность процесса: приговор, согласно дате пресс-релиза ФБР, был вынесен только в марте-апреле 2023 года, а описываемые события произошли на рубеже 20-21 годов. Что происходило эти 2 года, и сколько в итоге дали Ларри, история умалчивает, НО: понимая всю жёсткость законов США и всего 51 месяц тюрьмы, как соучастнику... возможно, это был самый продолжительный торг в истории этих двух персонажей.