Пример работы спецслужб. Как небрежные биткойн платежи десятилетней давности могут преследовать бенефициара?
Десять лет назад за четыре биткоина можно было купить какую-нибудь мелочь. Сегодня за те же четыре биткоина вы могли бы купить спортивный автомобиль. Но, все эти сделки, пока сделки с криптовалютой находятся в "серой" зоне, а что насчёт дарка?
Исследователи из Университета Катара и Университета Хамада бен Халифы думают, что доказательства прошлых сделок с нелегалом на различных рынках темной паутины все еще могут быть обнаружены правоохранительными органами, даже после уничтожения различных площадок.
Исследователи обнаружили, что растратчиков битков, которые разбрасывались своими активами в дарке, все еще можно отследить несколькими способами, включая подключение чьего-либо бтс-кошелька на темном веб-сайте к их публичной учетной записи. В отдельных случаях эти связи могут привести к установлению реальной личности человека, его гражданства, адресов и другой личной информации, которой он, возможно, косвенно поделился в социальных сетях.
Хотя транзакции осуществляются анонимно, блокчейн записывает каждый биткойн-платеж с одного адреса на другой. Это означает, что получить информацию о прошлых транзакциях становится легко, если только транжира не парится, направляя свои транзакции через адреса посредников или службы отмывания денег, которые скрывают происхождение и назначение платежа.
Исследователи отмечают, что пользователи биткоина часто размещают свои адреса в социальных сетях онлайн для различных целей, таких как получение пожертвований, предложение услуг или демонстрация того, что они являются частью сообщества.
Публичные биткойн-адреса, выставленные онлайн, потенциально могут подвергнуть этих пользователей риску отслеживания истории транзакций и установления связей. В процессе своего исследования исследователи обнаружили более 125 транзакций, совершенных с аккаунтов темных веб-сайтов, которые можно было легко связать с их общедоступными аккаунтами. Из них 46 были пожертвованиями WikiLeaks, а 22 - платежами давно погибшей Silk Road.
Хочется добавить, что подобным же образом, не залезая внутрь самой технологии, был пойман Росс Ульбрихт, скрывавшийся под ником "Ужасный пират Робертс", управлявший маркетплейсом "Silk Road": его реальные данные были получены в ходе анализа цепочки регистраций и комментариев в открытом сегменте сети.