Как зарабатывать на чужих активах? Отслеживаем кошельки китов и трейдеров

Рассказываем, как работают сервисы для анализа кошелька, почему важно следить за крупными передвижениями криптовалюты и как на этом заработать.

Отслеживание кошелька включает в себя 3 этапа:

🔹 Изучение активов
🔹 Сбор информации о транзакциях
🔹 Преобразование полученных данных в полезную информацию

Благодаря этому можно не только эффективно управлять собственными финансами, но также отслеживать действия «умных» инвесторов и на этом выстраивать собственную инвестиционную стратегию.

🔹 Какие именно активы покупает, передает или продает инвестор
🔹 Как достались эти активы: покупка, перевод, Airdrop
🔹 Куда отправились активы. Если это централизованная биржа CEX, то вполне вероятно, что их будут продавать
🔹 Сколько и как часто отправляются транзакции

Кошельки ТОП холдеров и успешных трейдеров! Заходим на сервис вроде CoinGecko или CMC.

Вписываем название интересующего токена и находит адрес его контракта. В нашем случае это будет токен $ARB от проекта Arbitrum.

Ссылка на страницу токена:

Находим адрес контракта:

Копируем этот адрес в один из блокчейн обозревателей.

Для токенов на Ethereum:

Для токенов на BSC:

Для токенов в сети Optimism:

Для токенов на Arbitrum это:

Переходим на вкладку токена $ARB:

Страница токена:

На странице токена множество полезной информации: капитализация (какая сумма токенов $ARB находится в обращении), общее количество токенов $ARB (в данном случае это число фиксированное, больше токенов выпустить невозможно), количество кошельков держателей и социальные сети проекта.

Но нас больше всего интересует вкладка Holders, которая показывает список держателей токена $ARB.

Этот список ранжирован по количеству токенов на кошельке. Если возле адреса стоит значок бумаги, то мы его пропускаем, это контракт:

Далее, как правило идут биржевые кошельки. Нам они тоже мало интересны. Понять, принадлежит ли кошелек бирже, нам поможет сервис Arkham, очень серьезная аналитическая платформа:

Копируем случайный адрес ТОП холдеров из Arbscan и вставляем его в Arkham:

Сервис сразу показывает, что это один из кошельков криптобиржи Binance. 15 млрд. на счете тоже как бы намекают.

Проверим другой адрес:

Как показала практика, если токен популярный, то найти крупных частных держателей оказывается не так просто. К тому же, придется долго разбираться, как попали деньги на кошелек к этому человеку.

Проще в таких ситуациях использоваться трекеры, которые информируют о крупных перемещениях средств, например телеграм-бот Whale Alert:

Важные перемещения отмечены специальным Еmoji 🚨🚨🚨. Обращайте на них особое внимание. В данном случае с биржи Bitfinex было выведено 4 000 BTC на сумму $108 млн. Если бы эта сумма наоборот, поступила на биржу, то это повод подумать, что эти токены готовят к продаже. Ведь обычно, они хранятся на холодных кошельках. Такие действия могут повлечь за собой резкое изменение цены криптовалюты.

Не переживайте, те действия, которые мы проводили для поиска китов нам еще пригодятся. Сейчас мы поняли, как работает алгоритм и можем двигаться дальше.

Давайте рассмотрим этот кошелек: 0x1406899696adb2fa7a95ea68e80d4f9c82fcdedd

Мы нашли его среди держателей мем-токена SHIBA INU. Чем он для нас интересен?

В 2020 году этот пользователь купил токен $SHIB на 8000$ по курсу того времени. В моменте, стоимость активов на его кошельке превысила $5 млрд.

Что это? Случайность, инсайдерская информация, хорошая аналитика?

Судя по кошельку, он активно покупал не только SHIBA, а и множество других токенов, которые вероятно упали в 0, но именно SHIBA сделала его миллионером.

До сих пор этот трейдер активно покупает мем-коины и у него явно есть, что подсмотреть. Добавляем этот кошелек в бота для отслеживания транзакций и пристально наблюдаем:

Еще один удачливый трейдер сделал состоянии на токене $PEPE. Он смог заработать почти $10М вложив при этом около 260$

Пользователь попрежнему владеет большим количеством токена $PEPE и регулярно проводит сделки. Добавляем его в нашего бота и отслеживаем транзакции.

Как и во многих случаях, в этой теме не обходится без автоматизации. Ту же работу, но с помощью софта выполняют специальные агрегаторы вроде Lookonchain. Они ищут перемещения Smart Money, т. е. движение умных денег и оповещают об этом в своем Twitter:

Можно составить список кошельков, которые они отслеживают и не дожидаться анонсов. Инструменты для этого у нас уже есть.

1)DeBank — это аналитическая платформа для отслеживания web3 портфеля, которая позволяет клиентам перемещать и управлять DeFi активами. Недавно начали выстраивать поверх основного продукта, SocialFi экосистему.

Инвесторы: $25М при оценке проекта в $200М от Coinbase Ventures, Sequoia Capital China, Dragonfly и др. Полный список здесь.

Активно используя этот сервис, мы не только отслеживанием транзакции в своем и чужих кошельках, но и также претендуем на хороший Airdrop от проекта. Как его получить? Подробно описали в нашем гайде:

2) Zerion — web3 кошелек, платформа для отслеживания и управления DeFi активами. В прошлом, проект был во многом заменял популярный сейчас DeBank и другие Portfolio tracker.

💰Инвестиции: $33M от Coinbase Ventures, Wintermute, Mosaic, Anton Bukov и др.

У проекта есть потенциал на Airdrop из-за хороших инвестиций, интересных механик и необходимости напомнить о себе. Снова двойная польза!

3) Arkham — мощный аналитический сервис и wallet tracker. Содержит в себе множество инструментов для глубокого ончейн анализа

Мы уже познакомились с этой платформой в предыдущих шагах. Arkham уже раздал щедрый дроп для ранних пользователей. Именно на основе его вы строили предположения о дропе от других аналитических сервисов.

Главная ценность Crypto Davy — наше сообщество. Каждый день мы дарим вам свежие новости, обновления и гайды. Все это оперативно публикуется в нашем Telegram канале.

Еще одна важная часть нашего проекта — публичный чат. Там мы обсуждаем все актуальные проекты из канала, делимся опытом и помогаем друг-другу.

👇👇👇

#криптовалюта #крипта #заработок #пассивныйдоход #инвестиции