Арбитраж через "Белые треугольники". Как устроена популярная схема арбитража криптовалют.

В этом материале мы подробно расскажем о белых треугольниках – арбитражном направлении заработка без карт, где есть свои подводные камни и нюансы. Это способ стал очень популярен в осенью 2024-го года, и будет оставаться актуальным до тех пор, пока банковские карты будут себя чувствовать плохо.

Концепция Белого треугольника подразумевает арбитраж в виде посредничества. Арбитражник находит заявку сначала от одного контрагента, а потом находит обратную заявку от второго контрагента на туже самую сумму. Одна сторона сделки делает перевод второй стороне, а арбитражник зарабатывает свою комиссию из-за разницы курсов в двух заявках.

А теперь давайте рассмотрим работу этого криптоарбитражного метода на конкретном примере. Допустим, арбитражник на бирже ByВit вступает в сделку с первым контрагентом на продажу цифромонет на сумму 1000 USDT по курсу 90 рублей за единицу. В этой сделке арбитражник должен дать контрагенту свои реквизиты, куда тот переведет 90 тысяч рублей, после чего контрагент получит 1000 USDT. Но арбитражник не дает своих реквизитов.

Вместо этого он вступает во вторую сделку на той бирже, но уже на покупку криптовалюты, где ему нужно перевести второму контрагенту 90 тысяч рублей и получить USDT по курсу 89 рублей. Арбитражник получает реквизиты у второго контрагента и отправляет их в сделку с первым контрагентом. Первый контрагент отправляет 90 тысяч рублей напрямую второму контрагенту.

Второй контрагент подтверждает получение, после чего арбитражник закрывает сделку сначала со вторым контрагентом, а затем с первым. Сколько удалось заработать арбитражник? В первой сделке арбитражник продал 1000 USDT по курсу 90 рублей, то есть за 90 тысяч рублей. А во второй сделке арбитражник за 90 тысяч рублей, по курсу 89 рублей, купил 1011 USDT.

1011 USDT минус 1000 USDT равно 11 USDT. 11 USDT – это чистая прибыль арбитражника со сделки. Может показаться, что 11 USDT – это копейки, ради которых не стоит заморачиваться. Но на самом деле это не так.

На самом деле, белые треугольники существовали с самого зарождения любого финансового рынка, потому что это – простейшая модель посредничества, при которой клиенты проводят сделку напрямую друг с другом, но не догадываются, что весь процесс контролируется посредником.

До осени 2024 года арбитраж по картам был более доходным и привлекательным, поэтому белыми треугольниками практически никто не занимался. Зачем работать с меньшим спредом и ликвидностью по Белым треугольникам, когда можно задействовать карты и зарабатывать гораздо больше? Но с осени случилось сильное ухудшение рынка работы по картам, из-за чего все больше и больше арбитражников, работающих на картах, переходят на арбитраж без этих платежных инструментов.

Когда это произошло, белые треугольники были золотой жилой. Большие спреды, небольшая конкуренция, высокая ликвидность и отсутствие мошенников. Все это позволяло зарабатывать много и при минимальном количестве затрат.

Со временем в белых треугольниках сильно выросла конкуренция, что уменьшило спред и ликвидность, а также очень сильно выросло количество мошенников. Мошенники в Белых треугольниках – это отдельная история, потому что, во-первых, их очень много, а во-вторых, именно в этом арбитражном направлении защититься от мошенников на 100% невозможно. Все дело в том, что, будучи посредником, арбитражник никогда не может полностью убедиться, что деньги от одного контрагента дошли второму.

Из-за этого появляется большое количество мошенников, которые разными способами пытаются обмануть арбитражника. Злоумышленники умеют подделывать любые доказательства переводов, и даже если ваш контрагент, получающий перевод, сделает подтверждение поступления, а поступления не будет, так как второй контрагент, он же мошенник, отправил фейковое доказательство.

Спустя какое-то время первый контрагент откроет апелляцию и докажет, что деньги ему не приходили, и поддержка биржи встанет на его сторону, что приведет к потере капитала и вашего рабочего аккаунта на бирже. Разумеется, от мошенников можно и нужно защищаться, но все равно на 100% защититься не выйдет никак.

Всегда стоит брать в расчет, что в Белых треугольниках когда-то придется терять капитал, биржевые аккаунты и попадать на криптомахинаторов. Главное – научиться сводить риски к минимуму и подстраиваться под актуальный рынок. Поэтому обучение арбитражу криптовалюты бесплатно следует начинать с изучения видео по мошенническим схемам в белых треугольниках.

Для успешного и быстрого входа в сферу Белых треугольников желательно иметь постоянных клиентов или доступ к закрытым площадкам с более выгодными курсами, чтобы значительно увеличивать свой спред. По итогу Белые треугольники – это арбитражное направление заработка без помощи банковских карт, которое имеет свои риски и подводные камни в виде мошенников, из-за которых можно лишиться части капитала или своих биржевых аккаунтов.

Но при должном старании и наличии дополнительных ресурсов в виде постоянных клиентов и закрытых платформ можно выйти на доходность, превышающую доходность с других арбитражных направлений, таких как классический арбитраж и процессинг.

В Белых треугольниках попасть на скам криптоновичку проще, чем в классическом арбитраже с банковскими картами. Давайте подробно остановимся на 3-х способах потери денежных средств и биржевых профилей аккаунты при криптоарбитраже без карт. Ваша задача – максимально защитить себя от мошенников, работающих по этим схемам.

С разных биржевых аккаунтов мошенник на одинаковую сумму заходит в оба ордера. Потом он с первого аккаунта на второй, как бы, делает перевод самому себе и прикладывает фейковый чек.

В ордере на покупку USDT аферист подтверждает сделку, но спустя время открывает апелляцию и заявляет, что деньги не поступили. Он представляет доказательства – выписку со счета или видео с личного кабинета.

Так как отправка сделана не вами, вы не сможете доказать отправку средств. В итоге вы будете вынуждены вернуть деньги злоумышленнику из личных денег, в противном случае вы лишитесь своего биржевого аккаунта.

В этой схеме мошенник скидывает фиктивные доказательства о перечислении средств, вплоть до сфальсифицированных видео из личного кабинета банка.

Вы отправляете эти доказательства второму контрагенту. Тот видит, что деньги не пришли, и решает, что вы являетесь мошенником. Открывается апелляцию. В глазах второго контрагента и службы клиентской поддержки торговой площадки вы будете мошенником, которому ничего предоставить в свою защиту.

Попав в такую ситуацию, за предоставление фейковых доказательств можно не только лишиться учетной записи, но и проиграть апелляцию, которую откроет мошенник из первой сделки.

Злоумышленник будет утверждать, что деньги выслал, и в свою защиту представит фальшивые доказательства. Поддержка криптобиржи может стать на его сторону.

Эксперты рекомендуют тщательно анализировать контрагентов. Выставляйте фильтры, а именно, ограничения по дате регистрации и количеству сделок, чтобы новые биржевые аккаунты, которые зачастую используют криптомошенники, не могли зайти к вам сделку.

Также всегда поддерживайте связь с получателем, подробно и понятно объясняйте ситуацию, просите, чтобы он вас не игнорировал и представлял доказательства, что средства ему не пришли.

Вы принимаете средства на карту контрагента, а не на свою. Если клиент, отправляющий рубли, случайно продублирует перевод или перечислит больше необходимой суммы, то у вас нет никакой гарантии, что контрагент, принимающий платеж, вернет излишек.

В крайнем случае, вы должны будете из личных средств компенсировать переплату отправителю, иначе он может открыть апелляцию, в которой у вас будет проигрышное положение. Чтобы не лишиться биржевого аккаунта вам придется вернуть деньги.

Чтобы, начиная p2p арбитраж с нуля, убрать подобные риски, старайтесь не проводить сделки с нулевыми профилями, принадлежащими неопытным контрагентам. Так вы минимизируете ошибки со стороны отправляющей стороны и максимизируете шансы на возврат излишков со стороны получателя, если случилась переплата.

Вы думаете, что для старта нужно много денег или глубокие знания? Это не так. Межбиржевой арбитраж доступен даже новичкам. О том, как безопасно заходить в арбитраж с нуля, мы рассказываем в нашем Telegram канале. Там вы найдете:

Мы делимся только проверенной информацией, помогаем и поддерживаем на каждом шагу. Присоединяйтесь к нам в Telegram по кнопке ниже: