Банк России назвал признаки мошеннических операций, по которым могут блокировать денежные переводы. Это переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции. Также банки должны приостанавливать зачисление средств, если поступила информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. Или если от сторонних организаций поступили данные о мошеннической операции, например от операторов связи.