Госдума обязала российские компании раскрывать своих владельцев

Госдума 7 июня приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект, обязывающий юридические лица раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах по запросам федеральных органов власти. За документ проголосовали большинство парламентариев — 436 депутатов, 14 человек не проголосовали.

Под бенефициарами законопроект подразумевает физлица, которые прямо или косвенно владеют более 25% в капитале какой-либо компании.

Документ обязывает компании как минимум один раз в год обновлять информацию о своих бенефициарах, а хранить данные о них — не менее пяти лет.

Также они будут обязаны предоставлять информацию о бенефициарных владельцах по запросам федеральных органов власти, в том числе налоговых органов. Точный список ведомств, которые могут запрашивать у компаний информацию о бенефициарах, а также порядок и сроки предоставления этих данных должно определить правительство

За нарушение этих требований законопроект предполагает штрафы: от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 тысяч до 500 тысяч рублей — для юрлиц.

Разработанный Росфинмониторингом законопроект внесён на рассмотрение Госдумы в декабре 2015 года. В марте 2016 года парламент принял документ в первом чтении.