Оффтоп Albert Khabibrakhimov
5 001

Власти США назвали Александра Винника владельцем BTC-E и обвинили его в отмывании $4 млрд через биткоины

Комиссия присяжных Сан-Франциско предъявила россиянину Александру Виннику обвинение в отмывании $4 млрд через биржу криптовалют BTC-E. Об этом говорится в заявлении американского Минюста. Накануне Винник был задержан в Греции.

В закладки

Министерство называет Винника администратором BTC-E и бенефициаром управляющей компании биржи — Canton Business Corporation. Ранее официальных подтверждений тому, что Винник владелец BTC-E, не было. С 25 июля биржа недоступна, её представители обещали восстановить работу в течение пяти-десяти дней.

Глава уголовного розыска Налогового управления США Дон Форт (Don Fort) заявил, что BTC-E причастна к преступлениям, связанным с кражей личных данных и отмыванием преступных доходов криминальных синдикатов по всему миру, в том числе полученных от контрабанды наркотиков и в результате мошенничества.

​Согласно обвинительному заключению, многочисленные средства с администраторских аккаунтов BTC-E поступали на личные банковские счета Винника. В обвинительном заключении также говорится, что доходы от известных взломов и краж с биткоин-бирж проходили через учётную запись администратора BTC-E, связанную с Винником.

из сообщения Минюста США

Власти США также связывают Винника со взломом японской биржи криптовалют Mt.Gox, которая прекратила работу после хакерской атаки в 2014 году. По версии американских правоохранительных органов, в результате взлома россиянин получил неназванную сумму денег, которую позднее отмыл через BTC-E и другую платформу Tradehill.

Биржа BTC-E запущена в 2011 году. В сообщении министерства говорится, что BTC-E базируется в Болгарии, но работает по кипрскому законодательству, поскольку большинство операций производится через Сейшельские острова. Домены биржи зарегистрированы на компании из Сингапура, Британских Виргинских островов, Франции и Новой Зеландии.

В Минюсте отметили, что BTC-E на протяжении долгого времени вела бизнес в США, однако не была зарегистрирована в министерстве финансов страны и не соблюдала местные нормы по борьбе с отмыванием денег. В частности, компания не соблюдала принцип «знай своего клиента», говорится в сообщении министерства.

Александр Винник был задержан 25 июля в Греции по запросу властей США, сейчас стоит вопрос о его экстрадиции для суда. Виннику грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере $500 тысяч.

#новость #США #биткоины

{ "author_name": "Albert Khabibrakhimov", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0438\u0442\u043a\u043e\u0438\u043d\u044b"], "comments": 41, "likes": 20, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "flood", "id": 25459, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 27 Jul 2017 10:56:27 +0300" }
{ "id": 25459, "author_id": 53259, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/25459\/get","add":"\/comments\/25459\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/25459"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199791 }

41 комментарий 41 комм.

Популярные

По порядку

Написать комментарий...
19

подумалось, сидел бы где-нибудь в Иваново комиссия из Сан Франциско бы соснула )

Ответить
6

В американской тюряге уютнее, чем в Иваново

Ответить
0

Посмотри фильм Выстрел в пустоту, может Иваново и неплохое место.

Ответить
–15

И наркобизнес бы продолжал всё активнее развиваться. Тебе нравятся наркоманы?

Ответить
8

Наркобизнес и без биточков нормально себя ощущал

Ответить
7

Это к вопросу о том, что гражданина России арестовывают в Греции и передают не России, а США.

Ответить

Комментарий удален

4

А причём тут наркобизнес и битки? В даркнете тебе счёт за заказ формируют не в битках, а в сраном киви кошельке и норм.

Ответить
0

Вы хотите поговорить об этом?

Ответить
0

Да, я хочу! У вас там петунии повяли, занесите в офис, кстати.

Ответить
0

При том, что я не о мелких наркошах, а об отмывании существенно крупных сумм бабла наркокартелями. Это не на самом деле нихуя не шутки.

Ответить
0

Наркокортели на детородном органе крутили биткоин и все не материальное. В серьёзном криминалитете все нормально с отмывом наличных денег. В России через банальную Мойку можно вымыть столько бабла за год, что и не снилось

Ответить
0

ну может он сам бы и был в относительной безопасности, но у BTC-E точно начались бы проблемы в любом случае (в РФ уже год как внесена в блэк-лист)

Ответить
11

Зачем, зачем они это делают? Зачем они выезжают в страны с экстрадицией?

Уж сколько их было, сотня-другая. Необучаемые совсем?

Ответить
4

Ну да, типо у тебя есть миллиарды, но ты сыкуешь выехать чуть дальше своего села, потому что тебя экстрадируют. Смысл тогда всего этого? Просто показывать всем циферки на экране?

Ответить
–2

Чё сказать то хотел своим комментарием? Что лучше присесть на 20 лет, но слетать в Грецию, чем спокойно в Рашке наслаждаться деньгами?

Ответить
6

спокойно в Рашке наслаждаться деньгами

АХАХАХАХАХАХА

Ответить
0

Лучше присесть всё-таки на 20 лет?

Ответить
–2

Если у тебя выбор только из этих двух вариантов, то разницы особой нет. Хотя нет, в американской клетке условия получше будут.

Ответить
0

Ясно.

Ответить

Комментарий удален

0

А куда бы следовало ехать? Навскидку подумал про Таиланд с Камбоджей, но там походу аналогично))

Кстати он наверное не "слетал погреться", а жил и "работал" в Греции.

Ответить
1

в Израиль обычно бегут, он не выдает.

Ответить
0

Никуда бы не следовало ехать. Нахуя куда-то ехать, если ты, как минимум, пособничал отмыванию денег?

Ответить
4

Жалко отчаянных парней, которые держали там такие суммы... эх

Ответить
17

Отчаянный парень не мамонт, не вымрет...

Ответить
7

На 5-10 дней.

Ахахахаха.

Ответить
1

Извини, но долбоёба, держащего все деньги на noname бирже не жалко.

Ответить
2

А какая биржа не noname? Btc-e одна из самых популярных и очень давно работает

Ответить
1

Не держи яйца в одной корзине - вбивали в голову еще наши прадеды.

Ответить
0

Все биржи и онлайн-кошельки - ненадёжно по определению - это деньги, которые ты кому-то доверил. Хранить можно только в своём кошельке (к которому есть прив.ключ). Если чувак держал 100к на бирже, то он либо играл этой суммой, либо он "не мамонт".

Ответить
0

Не noname - это имеющая регуляцию в стране, в которой она зарегистрирована.

Ответить
9

Безопасно, говорили они (с)

Ответить
4

Псевдоанонимность битков сыграет злую шутку -- блокчейн то всё помнит :)

Ответить
3

порой пяти-десяти пишется слитно

Ответить
1

В этом случае вообще надо слитно писать - пятидесяти :smirk:

Ответить
1

По сути все биржи вне закона которые работают с гражданами США?

Ответить
0

Не совсем. Coinbase есть легальная и ещё несколько.

Ответить
0

Если основателя/владельца биржи задержали и экстрадировали для посадки, то биржа продолжит свою работу как прежде - по старым партизанским правилам или что-то изменится в ее работе?

Ответить
3

Отсутствие одно из руководящего звена никак не повлияет на работу биржи.
За короткие сроки были внесены некоторые изменения.

Ответить
1

раз взялись за руководящее звено, то и сама площадка явно будет под давлением

Ответить
0

Товарищ майор присмотрит.

Ответить
1

Чёто парень как тупо спалился, прям как Рос Ульбрихта

Ответить
0

Прямой эфир

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "240х200_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "flbq" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Плашка на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } } ]
Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления