{"id":13516,"url":"\/distributions\/13516\/click?bit=1&hash=37bd7b4748a2966bbc26730b25e2618c42f364e4b1fef4e1064b7cb954a0c2b0","title":"\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0442 \u00ab\u0413\u0430\u0437\u043f\u0440\u043e\u043c \u043d\u0435\u0444\u0442\u0438\u00bb","buttonText":"\u0417\u0430 \u0447\u0442\u043e?","imageUuid":"9ff0d7f7-ef07-5cab-961b-7241d5749f52","isPaidAndBannersEnabled":false}

Власти США назвали Александра Винника владельцем BTC-E и обвинили его в отмывании $4 млрд через биткоины Статьи редакции

Комиссия присяжных Сан-Франциско предъявила россиянину Александру Виннику обвинение в отмывании $4 млрд через биржу криптовалют BTC-E. Об этом говорится в заявлении американского Минюста. Накануне Винник был задержан в Греции.

Министерство называет Винника администратором BTC-E и бенефициаром управляющей компании биржи — Canton Business Corporation. Ранее официальных подтверждений тому, что Винник владелец BTC-E, не было. С 25 июля биржа недоступна, её представители обещали восстановить работу в течение пяти-десяти дней.

Глава уголовного розыска Налогового управления США Дон Форт (Don Fort) заявил, что BTC-E причастна к преступлениям, связанным с кражей личных данных и отмыванием преступных доходов криминальных синдикатов по всему миру, в том числе полученных от контрабанды наркотиков и в результате мошенничества.

​Согласно обвинительному заключению, многочисленные средства с администраторских аккаунтов BTC-E поступали на личные банковские счета Винника. В обвинительном заключении также говорится, что доходы от известных взломов и краж с биткоин-бирж проходили через учётную запись администратора BTC-E, связанную с Винником.

из сообщения Минюста США

Власти США также связывают Винника со взломом японской биржи криптовалют Mt.Gox, которая прекратила работу после хакерской атаки в 2014 году. По версии американских правоохранительных органов, в результате взлома россиянин получил неназванную сумму денег, которую позднее отмыл через BTC-E и другую платформу Tradehill.

Биржа BTC-E запущена в 2011 году. В сообщении министерства говорится, что BTC-E базируется в Болгарии, но работает по кипрскому законодательству, поскольку большинство операций производится через Сейшельские острова. Домены биржи зарегистрированы на компании из Сингапура, Британских Виргинских островов, Франции и Новой Зеландии.

В Минюсте отметили, что BTC-E на протяжении долгого времени вела бизнес в США, однако не была зарегистрирована в министерстве финансов страны и не соблюдала местные нормы по борьбе с отмыванием денег. В частности, компания не соблюдала принцип «знай своего клиента», говорится в сообщении министерства.

Александр Винник был задержан 25 июля в Греции по запросу властей США, сейчас стоит вопрос о его экстрадиции для суда. Виннику грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере $500 тысяч.

0
41 комментарий
Написать комментарий...
Andrey Uglev

подумалось, сидел бы где-нибудь в Иваново комиссия из Сан Франциско бы соснула )

Ответить
Развернуть ветку
Sasha Korablyov

В американской тюряге уютнее, чем в Иваново

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Кравцов

Посмотри фильм Выстрел в пустоту, может Иваново и неплохое место.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Мартьянов

И наркобизнес бы продолжал всё активнее развиваться. Тебе нравятся наркоманы?

Ответить
Развернуть ветку
Стас Илькинов

Наркобизнес и без биточков нормально себя ощущал

Ответить
Развернуть ветку
Dmitri Atname

Это к вопросу о том, что гражданина России арестовывают в Греции и передают не России, а США.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Ilgar Dadashov

А причём тут наркобизнес и битки? В даркнете тебе счёт за заказ формируют не в битках, а в сраном киви кошельке и норм.

Ответить
Развернуть ветку
NotFop

Вы хотите поговорить об этом?

Ответить
Развернуть ветку
Хидеки Хара

Да, я хочу! У вас там петунии повяли, занесите в офис, кстати.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Мартьянов

При том, что я не о мелких наркошах, а об отмывании существенно крупных сумм бабла наркокартелями. Это не на самом деле нихуя не шутки.

Ответить
Развернуть ветку
Ilgar Dadashov

Наркокортели на детородном органе крутили биткоин и все не материальное. В серьёзном криминалитете все нормально с отмывом наличных денег. В России через банальную Мойку можно вымыть столько бабла за год, что и не снилось

Ответить
Развернуть ветку
Sht_Anton

ну может он сам бы и был в относительной безопасности, но у BTC-E точно начались бы проблемы в любом случае (в РФ уже год как внесена в блэк-лист)

Ответить
Развернуть ветку
Ioanne

Зачем, зачем они это делают? Зачем они выезжают в страны с экстрадицией?

Уж сколько их было, сотня-другая. Необучаемые совсем?

Ответить
Развернуть ветку
Unreal Person

Ну да, типо у тебя есть миллиарды, но ты сыкуешь выехать чуть дальше своего села, потому что тебя экстрадируют. Смысл тогда всего этого? Просто показывать всем циферки на экране?

Ответить
Развернуть ветку
Ioanne

Чё сказать то хотел своим комментарием? Что лучше присесть на 20 лет, но слетать в Грецию, чем спокойно в Рашке наслаждаться деньгами?

Ответить
Развернуть ветку
Unreal Person
спокойно в Рашке наслаждаться деньгами

АХАХАХАХАХАХА

Ответить
Развернуть ветку
Ioanne

Лучше присесть всё-таки на 20 лет?

Ответить
Развернуть ветку
Unreal Person

Если у тебя выбор только из этих двух вариантов, то разницы особой нет. Хотя нет, в американской клетке условия получше будут.

Ответить
Развернуть ветку
Ioanne

Ясно.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Dmitri Atname

А куда бы следовало ехать? Навскидку подумал про Таиланд с Камбоджей, но там походу аналогично))

Кстати он наверное не "слетал погреться", а жил и "работал" в Греции.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry LS

в Израиль обычно бегут, он не выдает.

Ответить
Развернуть ветку
Ioanne

Никуда бы не следовало ехать. Нахуя куда-то ехать, если ты, как минимум, пособничал отмыванию денег?

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Ягодкин

Жалко отчаянных парней, которые держали там такие суммы... эх

Ответить
Развернуть ветку
Max Bourinov

Отчаянный парень не мамонт, не вымрет...

Ответить
Развернуть ветку
Ioanne

На 5-10 дней.

Ахахахаха.

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Kuznetsov

Извини, но долбоёба, держащего все деньги на noname бирже не жалко.

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Ягодкин

А какая биржа не noname? Btc-e одна из самых популярных и очень давно работает

Ответить
Развернуть ветку
color

Не держи яйца в одной корзине - вбивали в голову еще наши прадеды.

Ответить
Развернуть ветку
Andr Ew

Все биржи и онлайн-кошельки - ненадёжно по определению - это деньги, которые ты кому-то доверил. Хранить можно только в своём кошельке (к которому есть прив.ключ). Если чувак держал 100к на бирже, то он либо играл этой суммой, либо он "не мамонт".

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Kuznetsov

Не noname - это имеющая регуляцию в стране, в которой она зарегистрирована.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Дайверов

Безопасно, говорили они (с)

Ответить
Развернуть ветку
Constantine Firun

Псевдоанонимность битков сыграет злую шутку -- блокчейн то всё помнит :)

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry LS

порой пяти-десяти пишется слитно

Ответить
Развернуть ветку
Dmitri Atname

В этом случае вообще надо слитно писать - пятидесяти :smirk:

Ответить
Развернуть ветку
Sergey

По сути все биржи вне закона которые работают с гражданами США?

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Roslyakov

Не совсем. Coinbase есть легальная и ещё несколько.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry LS

Если основателя/владельца биржи задержали и экстрадировали для посадки, то биржа продолжит свою работу как прежде - по старым партизанским правилам или что-то изменится в ее работе?

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Морозов

Отсутствие одно из руководящего звена никак не повлияет на работу биржи.
За короткие сроки были внесены некоторые изменения.

Ответить
Развернуть ветку
Sht_Anton

раз взялись за руководящее звено, то и сама площадка явно будет под давлением

Ответить
Развернуть ветку
Выпил ли mojo?

Товарищ майор присмотрит.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Мазалецкий

Чёто парень как тупо спалился, прям как Рос Ульбрихта

Ответить
Развернуть ветку
Читать все 41 комментарий
null