Как защитить компанию при проведении проверок сотрудниками правоохранительных органов?

Ни для кого не секрет, что для успешного ведения бизнеса в России необходимо не только правильно выбрать вектор развития компании и иметь опытных профессионалов на руководящих должностях, но и быть готовым к тому, что вашей деятельностью могут заинтересоваться правоохранительные органы. Вы можете и не подозревать, что в вашей документации или в действиях сотрудников, следователи имеют шансы найти состав преступления.

Однако уже сейчас, ещё до внезапного визита сотрудников полиции в офис, вы можете предпринять меры, чтобы обезопасить себя и свой бизнес. Рассмотрим инструкцию о том, как предупредить возникновение поводов у сотрудников полиции направиться в адрес вашей организации с обыском, и что делать, если это всё-таки произошло.

Какие предварительные меры защиты компании существуют?

Обезопасить бизнес ещё до внезапного визита правоохранителей можно при соблюдении следующих простых правил:

- Установите контрольно-пропускной режим прохода на территорию компании, включая системы охраны и видеонаблюдения.

- Проведите юридическую оценку деятельности компании с целью минимизации уголовно-правовых рисков финансово-хозяйственной деятельности (по факту – назначьте ответственного сотрудника и утилизируйте «неоднозначную» документацию).

- Весьма полезна организация бесед и семинаров для сотрудников, направленных на подготовку ваших подчинённых возможному визиту сотрудников правоохранительных органов.

· Не забывайте хранить копии документов, необходимых для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также хранить цифровую информацию на облачных серверах.

- Периодически осуществляйте проверку своих контрагентов на предмет ведения ими сомнительных операций. Иными словами – назначьте ответственного сотрудника, запрашивайте у контрагентов необходимые документы, исследуйте информацию из открытых источников.

- Следите за соблюдением режима коммерческой тайны.

Придерживаться вышеуказанных правил, не составит трудной задачи для тех, кто привык вести бизнес профессионально и с ориентиром на успех. Однако игнорирование таких, казалось бы, понятных и несложных для соблюдения мер, для целого перечня компаний обернулось огромными штрафами, а в некоторых случаях, и возбуждением уголовных дел в отношении руководящих лиц компании.

Также, серьезные последствия влечет за собой халатность в выборе контрагентов. Если не владеть информацией о деятельности бизнес-партнеров, можно неожиданно стать фигурантом уголовного дела вместе с компаньоном, обвиняемым в мошенничестве или в других экономических преступлениях. Наше адвокатское бюро оказывало юридическую помощь владельцу организации, не уделявшего должного внимания отбору контрагентов. Предприниматель проявил неосторожность и заключил договор с компанией, признанной впоследствии «фирмой-однодневкой». Последняя не оказала по факту услуг, а бизнесмен тем самым не смог предоставить доказательства правомерного расходования денежных средств, что и привело к обвинению в хищении денежных средств.

Как защитить компанию во время проведения проверки?

Если в вашу организацию пришли сотрудники правоохранительных органов для проведения обследования, главное, соблюдайте спокойствие и постарайтесь полностью соблюсти рекомендованный в этой статье перечень действий, чтобы проверка вашей организации закончилась без непоправимых последствий:

- Незамедлительно сообщите о визите сотрудников правоохранительных органов своим адвокатам и дождитесь их приезда.

- Потребуйте сотрудников предоставить их свои данные (служебные удостоверения), а также предъявить представителю организации распоряжение о проведении обследования помещений.

- Ознакомьтесь с распоряжением, сделав при необходимости соответствующее заявление о несогласии с проведением указанного оперативно-розыскного мероприятия и с проходом сотрудников правоохранительных органов на территорию вашей организации.

- Фиксируйте все нарушения, допущенные сотрудниками правоохранительных органов, в акте обследования помещения.

- Если вы считаете, что требования сотрудников противоречат закону и они превышают свои полномочия, то вы можете вызвать наряд полиции, позвонив «02».

Не забывайте, что в ходе обследования вы обязаны выполнять правомерные требования сотрудников правоохранительных органов, в противном случае может наступить административная ответственность, а значит, наложение штрафа либо арест.

Автор: Михаил Ошеров Управляющий партнёр адвокатского бюро «Ошеров, Онисковец и Партнеры»