Задержана группа криптотрейдеров: 50 млн рублей оборота, шикарные авто и криптокошельки.
Это не сюжет фильма, а реальная оперативная работа. В Пензе пресечена деятельность целой организованной группы крипто трейдеров - людей, которые превратили чужие банковские карты в конвейер для отмывания денег.
21 октября силовики провели обыски у членов банды.
Результат:
задержаны 9 мужчин в возрасте до 35 лет. Сейчас решается вопрос об их заключении под стражу.
Схема работы была отлажена до автоматизма:
- Покупка чужих карт/лк:
Преступники скупали банковские карты для приема и перевода денег. - Выход в крипту:
Реквизиты этих карт активно использовались на криптовалютных платформах. - Обороты - как у небольшого бизнеса:
Ежемесячно через их руки проходило около 50 миллионов рублей!
Изъято:
- Наличные деньги - 30 млн рублей.
- Несколько автомобилей премиум-класса общей стоимостью свыше 20 млн рублей.
- Телефоны, криптовалютные кошельки с многомиллионными остатками.
Деятельность группы выявили сотрудники УФСБ по Пензенской области, а уголовное дело возбудило региональное УМВД. Теперь фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы по статье о неправомерном обороте средств платежа.
Ситуация в Пензе - это не просто новость о задержании. Это наглядный пример нескольких важных тенденций:
- Ужесточение борьбы с «беловоротничковой» преступностью в сфере финансов. Государство активно демпфирует каналы для отмывания и обналичивания.
- Криптовалюта перестала быть «серой зоной». Правоохранительные органы учатся эффективно отслеживать и изымать цифровые активы, связанные с преступлениями.
- Участие в таких схемах, даже на уровне «продал свою карту», - это серьезный риск. Для организаторов и активных участников это реальные сроки по «тяжелой» статье, а не условное наказание.
Это дело показывает, что любая, даже технически сложная финансовая схема, оставляет следы, которые умелые юристы и следователи могут использовать для построения обвинения.