Если вы обнаружите, что стало учредителем юридического лица, к этому не имеет никакого отношения, важно предпринять следующие шаги, чтобы минимизировать свои риски и защитить права:
✅Подайте заявление в регистрирующий орган во время частого посещения юрлица. Укажите реквизиты этого юридического лица и поясните, что вы не подписываете документы, не з…
Денис Мартынюк
с 2022
Блог из Практики Рисков, Залётов Бизнеса
2 подписчика
27 подписок
❓В каком банке лучше открыть счет, чтобы не возникло проблем с 115-ФЗ?
❓Через какую ИФНС вы обычно решаете подобные вопросы?
❓Сколько будет стоить абонентское сопровождение в ИФНС, чтобы предотвратить открытие выездной проверки?
❓Я буду на границе через 4 дня, можно ли сделать так, чтобы приставы не задержали, и пропустили с машиной?
❓Можете ли операти…
🤨В продолжении кейса про Позицию Хозяина тут начало ....Борис 3 раза не явился на вызов в ОВД по инициированному допросу с ИФНС (налоговая отрабатывала разрывы по НДС - 42 млн. руб.)
⚰Борис Заигравшись откровенно говоря в конец о*хуев, и не прибегнув к нашим рекомендациям и слушая Ментора - забил на всё. Но ранним утром к нему явились сотрудники по…
😑 Борис - Бенефициар компании по торговле мебелью. Безопасность его компании обратилась к нам за оценкой рисков по 115-ФЗ - Блокировки счетов (связи в банках не помогли) и налоговым консалтингом.
Борис встретился со мной . Я Сразу заметил, что Борис сидит с очень важным лицом (вчера разрушил Карфаген) и занимает же…
Ко мне обратился от Нашего Доверителя друг его, с вопросом:
Андрей (наш Доверитель) Рассказывал, что ты вы по приставам плотно работаете и даже привлекаете их. (Инициируем служебную проверки и пишем жалобы). Думаю сможете помочь и вообще рекомендовал Вас.
🧐Я, подруге обещал на Кубу слетать и у меня ещё там 2 друга есть, как раз 2 в 1, и бабу свозить…
Налоговый кодекс РФ предусматривает два вида штрафа (ст. 128 НК РФ):
· за неявку свидетеля в налоговый орган (уклонение от явки) без уважительных причин - штраф в размере 1 000 руб.
🐰При этом привлечь свидетеля к ответственности по такому основанию в рамках одного дела о налоговом правонарушении могут несколько раз. То есть каждый факт неявки без ув…
Провели экспертизу-диагностику нового клиента по банковским рискам
Хозяйка сети салонов тайского СПА обратилась ко мне с непростой проблемой. В связи с ужесточением проведения экзамена по русскому языку для иностранных работников, ей пришлось искать решения для своих тайских мастеров, которые не владеют языком на обычном уровне.
😆По рекомендации участк…
"Поднадави на этих камералов, ты же бывший, тем более из выездных проверок".
Руководитель компании обратился к нам с срочной просьбой после разговора со своим главным бухгалтером, которая буквально кипела от злости. "Эти налоговики совсем берега попутали!" — заявила она. В декларации по НДС нашли какое-то несоответствие, и теперь требуют кучу докуме…
"Плата налога на страх" — это ситуация, когда компания или предприниматель платит больше налогов, чем необходимо, из страха перед возможными проблемами с налоговыми органами. Это может включать сознательное завышение налоговых платежей, чтобы избежать потенциальных проверок и штрафов.
👺Такие налогоплательщики часто придерживаются стратегии "авось п…
Временами я провожу тестирование московских и петербуржских компаний. В результате комплаенс-аудита, я выяснил кое-что интересное. Делюсь с вами своими наблюдениями.
Комплаенс-аудит - это система мероприятий, цель которых в организации тщательной проверки работы организации на предмет соответствия юридическим нормам международного и российско…