В 2025 году главный вопрос для владельцев криптовалюты в России — уже не что купить, а как спокойно вывести крипту в рубли, чтобы банк не заморозил карту и не запросил документы.
КриптоМарс
с 2023
КриптоИнфлюенсер | Автор экспертных статей на РБК и Cointelegraph | Мой телеграм канал - https://t.me/+4q3Ju7k_Ue0zZWUy
8 подписчиков
4 подписки
Иногда на P2P можно встретить схему, построенную не на технической уязвимости, а на попытке сыграть на доверии, спешке и страхе упустить выгодный обмен. Она простая, но отлично работает на тех, кто хочет закончить сделку быстрее, чем думает. Разберём ситуацию, чтобы понимать механику и не попасться.
Иногда новичок на P2P сталкивается со звонком от человека, который говорит:
«Мне перевели деньги через вас. Я — потерпевший. Верните их, и у нас не будет проблем».
Иногда на P2P появляется схема, построенная не на взломе, а на путанице в банковском интерфейсе. Мошенник пытается сыграть на том, что при переводе по номеру телефона банк может отображать разные имена получателя в зависимости от способа отправки. Цель проста — заставить вас отправить деньги на указанный номер, затем заявить, что это «не его реквиз…
Как работает «скам на бирже» с фейковым подтверждением платежа — и как не попасться
«Доплата после сделки» — как выглядит классическая ловушка и почему не стоит в неё ввязываться
Мошенники давно используют тему межбиржевого арбитража — «купи монету на одной бирже, переведи на другую, продай дороже и заработай 2–10% с круга».
Иногда мошенничество в P2P-арбитраже криптовалюты начинается дружелюбно. Покупатель пишет на платформе, предлагает “выгодное сотрудничество”, якобы торгует крупными объёмами BTC и обещает доплату 2–10% к каждой сделке.
Иногда мошенничество в P2P-арбитраже проявляется не в момент перевода, а после завершения сделки, когда криптовалюта уже отправлена, деньги поступили на карту, и кажется, что всё закончено.
Иногда мошенники в P2P-арбитраже криптовалюты используют не доверчивость трейдера, а его невнимательность. Одна из таких схем — параллельные заявки на одинаковую или похожую сумму. Она встречается реже, чем схема “треугольник”, но понимать её критично, чтобы не потерять криптовалюту из-за спешки в сделке.
На P2P-рынке существует схема, из-за которой новички иногда пугаются и начинают думать, что “крипта небезопасна”. Это не так. Опасна не крипта — опасны мошенники, которые пытаются использовать незнание и доверчивость людей. Одной из распространённых схем является так называемый “Треугольник”.
🔥 В связи с повышением ключевой ставки ЦБ РФ до 16% годовых хотелось бы провести сравнение банковского сектора и P2P рынка криптовалюты