Как взыскать денежные средства с компаний, попавших в SDN List: рекомендации и стратегии
Если ваша компания сотрудничала с такими организациями, возникает вопрос: как вернуть свои деньги?
Что такое SDN List?
SDN List включает компании, физических лиц и организации, связанные с незаконной деятельностью, нарушением международного законодательства или угрозами национальной безопасности США. Компании из этого списка лишаются доступа к американской финансовой системе, а их активы замораживаются.
Какие сложности возникают при взыскании средств?
2. Блокировка транзакций. Банки, соблюдающие санкции OFAC, отказываются проводить операции, связанные с такой компанией.
3. Юридические ограничения. Международное право усложняет подачу исков против субъектов из SDN List.
Стратегии взыскания денежных средств
1. Проверьте правомерность действий контрагента
Если ваш контрагент был внесён в список санкций после подписания договора, важно убедиться, что:
- Компания предоставила корректные данные о своём статусе.
- Все транзакции на момент исполнения обязательств были легальны.
Если выяснится, что контрагент нарушил условия контракта, можно инициировать судебное разбирательство.
2. Обратитесь за консультацией к международным юристам
Юридическая помощь в делах, связанных с санкционными списками, требует знаний в области:
- Международного права;
- Санкционных режимов (OFAC, ЕС, ООН);
- Локального законодательства страны регистрации компании.
Юристы помогут определить, возможно ли взыскание через суд или переговоры с использованием альтернативных механизмов.
3. Взыскание через посредников
Если контрагент сохранил активы за пределами санкционной юрисдикции, их можно попытаться взыскать через:
- Арбитражные суды. Международный арбитраж зачастую остаётся единственным эффективным инструментом, если местное правосудие блокирует разбирательства.
- Медиацию. В ряде случаев компании из SDN List готовы договариваться о выплатах через третьи стороны.
4. Обратитесь в соответствующие органы
Если компания из SDN List уклонилась от выполнения обязательств, необходимо:
- Подать заявление в финансовые регуляторы. Например, в Турции это Центральный банк или местные органы финансового контроля.
- Обратиться в правоохранительные органы страны, где зарегистрирована компания.
5. Подача заявления в OFAC для получения лицензии
В некоторых случаях OFAC может выдать специальное разрешение (лицензию) для проведения операций с лицами из SDN List. Это возможно, если:
- Долг образовался до наложения санкций.
- Вы докажете законность сделки и предоставите все необходимые документы.
Процедура получения лицензии включает подачу заявления с подробным описанием сделки, сторон и ситуации.
6. Использование третейских судов
Если контрагент владеет имуществом или активами за пределами санкционных юрисдикций, вы можете подать иск в местный суд для взыскания долгов. Например, если у компании есть недвижимость или счета в странах, не соблюдающих санкции США.
Как минимизировать риски при работе с санкционными компаниями?
1. Проверка контрагента. Используйте инструменты для проверки юридического статуса компаний (например, списки OFAC, базу данных ООН).
2. Прописание условий в контракте. Укажите санкционные риски и ответственность сторон за их последствия.
3. Страхование сделок. Некоторые страховщики предлагают покрытия для работы с иностранными партнёрами.
Заключение
Сотрудничество с компаниями, попавшими в SDN List, создаёт серьёзные юридические и финансовые риски. Однако грамотный подход, профессиональная юридическая поддержка и использование международных правовых механизмов помогают вернуть денежные средства и минимизировать убытки.
Если вы столкнулись с подобной ситуацией, специалисты Russian&Turkish Law Company готовы предоставить консультацию, провести аудит сделки и защитить ваши интересы в суде или при медиации.
Не ждите – начните защищать свои права уже сегодня!