⚡️Еврокомиссия включила Россию в список юрисдикций высокого риска по ПОД/ФТ
Европейская комиссия официально признала Россию страной с «стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, что обязывает все организации ЕС применять повышенные меры проверки при работе с российскими контрагентами.
Решение ЕС систематизирует и ужесточает существующие ограничительные практики, переводя работу с российскими активами для европейских компаний в область повышенного нормативного риска и операционных сложностей.
Подробнее тут
Начать дискуссию