Mt. Gox в четвёртый раз перенесла выплаты: 12 лет, 34 тысячи биткоинов и новый срок: октябрь 2027-го

В феврале 2014 года крупнейшая биткоин-биржа мира остановила вывод средств. Через несколько дней она объявила о банкротстве, а тысячи клиентов остались с пустыми счетами. Двенадцать лет спустя кто-то из них всё ещё ждёт свои монеты.

В октябре 2026 года управляющий Mt. Gox объявил, что срок выплат кредиторам переносится ещё на год, до 31 октября 2027 года. Это уже четвёртое продление. На кошельках биржи по-прежнему лежит около 34 тысяч BTC. По оценке Arkham, это примерно $2,9 млрд. Часть кредиторов деньги уже получила, остальные продолжают ждать.

Причина звучит буднично. Часть кредиторов до сих пор не завершила процедуры, без которых выплату оформить нельзя.

Через эту биржу когда-то проходило от 70 до 80% всех сделок с биткоином. Как она превратилась в одну из самых затянувшихся историй криптоиндустрии и когда эта история закончится, разберём по порядку.

Mt. Gox появилась ещё до биткоина. Американский программист Джед Маккалеб задумал сайт, где игроки в Magic: The Gathering Online смогут торговать игровыми картами как акциями, и в январе 2007 года зарегистрировал домен mtgox.com. Название расшифровывалось как Magic: The Gathering Online eXchange. Проект остался на бумаге, а домен простаивал до 18 июля 2010 года. В этот день Маккалеб запустил на нём биржу биткоина.

В марте 2011 года он продал площадку Марку Карпелесу, французскому разработчику, жившему в Токио. Рынок рос стремительно, и Mt. Gox оказалась в нём на первых ролях. По данным отраслевых источников, к апрелю 2013 года она обрабатывала более 70% мировых сделок с биткоином.

Первый звонок прозвенел в июне 2011-го. Хакер получил доступ к компьютеру аудитора биржи, взял оттуда учётные данные, вывел с аккаунтов большой объём биткоинов и продал их по любой цене. Номинальный курс на Mt. Gox упал до одного цента, хотя через несколько минут вернулся к рыночному значению. Пострадали счета, на которых лежало эквивалентом более $8,75 млн. Спустя несколько дней в сеть утекла база пользователей вместе с хешами паролей.

С апреля 2013 года у биржи начались хронические задержки с выводом. Клиентам объясняли, что мешает нагрузка на техническую часть. Объяснение их не убеждало. 5 февраля 2014 года пользователь Reddit с ником CoinSearcher сел в самолёт и 16 часов летел из Австралии в Токио, чтобы лично выяснить у сотрудников, куда делись деньги. Через два дня Mt. Gox заморозила вывод всех биткоинов.

7 февраля 2014 года Mt. Gox приостановила вывод биткоинов. Официальное объяснение звучало максимально технически: рост запросов на вывод «мешает нашим усилиям на техническом уровне», системе нужно «статичное состояние». Через несколько дней компания назвала причину: «критическая уязвимость» transaction malleability, из-за которой отправленная транзакция может выглядеть неотправленной. Bitcoin Foundation возразил, что проблемы создало собственное ПО биржи и слабая готовность к такой нагрузке. Когда Wall Street Journal спросил Карпелеса о платёжеспособности биржи, он ответил, что эта информация конфиденциальна.

Рынок разобрался быстрее юристов. На самой Mt. Gox биткоин торговался ниже $200, а на других крупных биржах около $600. Монета, которую нельзя вывести, стоит дешевле такой же монеты, которую можно. Разница в цене между площадками в те недели была главным сигналом о том, что деньги заперты, и она говорила об этом громче любых заявлений. Доля Mt. Gox в мировой торговле, по данным Bitcoinity, упала до 18–25% за неделю. Год назад биржа обрабатывала более 70% сделок.

24 февраля торги остановились, сайт ушёл в офлайн. В тот же день в сеть попал документ «Crisis Strategy Draft». Согласно ему, против клиентских депозитов более чем на 600 тысяч BTC на балансе биржи было около 2 000 BTC.

28 февраля Mt. Gox подала в Токио заявление о гражданской реабилитации (аналог банкротства). Компания сообщила, что потеряла почти 750 тысяч клиентских биткоинов и около 100 тысяч собственных. Вместе это примерно 7% всех существовавших тогда биткоинов, то есть около 850 тысяч BTC. По оценке Stanford Review, клиенты потеряли почти полмиллиарда долларов.

Затем появился слабый проблеск. 20 марта Mt. Gox объявила, что нашла в старом кошельке 199 999,99 BTC. Потери сократились с 850 до 650 тысяч BTC. Найденные монеты не вернулись к клиентам, они вошли в конкурсную массу. Оставшиеся 650 тысяч BTC пропали, и ответ на вопрос, куда именно, появится только через девять лет.

Первым за крах ответил руководитель биржи. 15 марта 2019 года токийский суд вынес приговор Марку Карпелесу: два с половиной года условно с испытательным сроком в четыре года. Обвинение просило десять лет. Суд признал его виновным в подделке электронных записей, то есть в манипуляциях с торговыми данными биржи. Обвинение в хищении денег клиентов суд не подтвердил. Следствие считало, что с сентября по декабрь 2013 года Карпелес присвоил около 340 млн иен (примерно $3,1 млн), но доказательств хищения не нашлось. Судья отметил, что он, как инженер с экспертными знаниями, злоупотребил своим положением и подорвал доверие пользователей.

Масштаб вопроса остался прежним: на скамье подсудимых обсуждали 340 миллионов иен, тогда как с кошельков исчезли сотни тысяч биткоинов.

Ответ на него американские прокуроры предложили только 9 июня 2023 года. Минюст США предъявил обвинения против двух россиян, Алексея Билюченко и Александра Вернера. По версии следствия, с сентября 2011 года они получили несанкционированный доступ к серверу Mt. Gox в Японии, на котором хранились клиентские кошельки и приватные ключи для подписи переводов. С этого сервера они переводили биткоины на адреса, которые контролировали сами. Хищения шли годами, как утверждает Минюст: с сентября 2011-го как минимум до мая 2014-го. Общая сумма составила не менее 647 тысяч BTC, около $17,2 млрд по курсу на момент обвинения.

Дальше, по версии прокуратуры, монеты нужно было отмыть. Основную часть пропустили через две другие биржи, и на одну из них ушло более 300 тысяч украденных BTC. Билюченко, как утверждает следствие, вместе с Александром Винником управлял биржей BTC-e. Американские власти закрыли её в июле 2017 года, а Винника в 2022-м экстрадировали из Греции в США. Помощник генпрокурора Кеннет Полайт заявил, что подозреваемые «украли огромное количество криптовалюты у Mt. Gox, что способствовало окончательной неплатёжеспособности биржи», а на «заработанное» на Mt. Gox Билюченко затем создал BTC-e.

Заметно расхождение в числах: 647 тысяч BTC у Минюста против 850 тысяч, заявленных самой биржей. Часть этого разрыва могут объяснять 200 тысяч найденных в 2014 году монет и формулировка «не менее» в обвинении. Окончательного баланса, куда ушёл каждый биткоин, пока никто не показал. Все эти утверждения принадлежат стороне обвинения. Виновным в рамках этого дела их признаёт только суд.

Банкротство Mt. Gox растянулось надолго с самого начала. 28 февраля 2014 года биржа подала заявление о гражданской реабилитации. Долги составляли около 6,5 млрд иен, активы около 3,84 млрд иен. Через полтора месяца, 16 апреля, она отказалась от плана восстановления и попросила суд разрешить ликвидацию. Кредиторов набралось около 127 тысяч.

Дальше началась долгая юридическая работа. В марте 2018 года управляющий Нобуаки Кобаяси сообщил, что проданных биткоинов хватает, чтобы покрыть требования кредиторов. Кредиторы, однако, хотели получить обратно именно монеты. Решение пришло в октябре 2021 года: 20 октября на собрании кредиторов план реабилитации поддержали 99% кредиторов (83% голосов с учётом размера требований), а 16 ноября суд его утвердил.

К июлю 2022 года на счетах управляющего лежало около 142 тысяч BTC. Срок подачи заявлений от кредиторов истёк 6 апреля 2023 года. Первоначальный срок выплат - конец октября 2023-го - сдвинули на год, до 31 октября 2024-го. Так начался обратный отсчёт, который потом ещё не раз продлевали.

Первые выплаты начались почти через десять лет после краха. 24 июня 2024 года управляющий сообщил, что с начала июля начнёт возвращать активы: около 142 тысяч BTC, 142 тысяч BCH и 69 млрд иен. Деньги шли через партнёрские биржи. 16 июля с кошелька Mt. Gox ушло около 48 641 BTC (порядка $3,1 млрд), и, по данным Arkham, они, скорее всего, попали к Kraken. Скриншот письма от Kraken появился в Telegram-чате кредиторов: деньги обещали зачислить за 7–14 дней. Управляющий в тот день сообщил, что выплаты в BTC и BCH уже дошли до более чем 13 тысяч кредиторов. Японские Bitbank и SBI VC Trade раздали свои доли за несколько часов, а у Kraken, BitGo и Bitstamp сроки составляли до 90, 20 и 60 дней.

24 июля Kraken отчиталась, что распределила биткоины и Bitcoin Cash среди кредиторов. Bitstamp получила активы и попросила неделю на проверки безопасности.

Казалось, развязка близка. К началу 2025 года выплаты получили около 19,5 тысячи кредиторов, а остальные продолжили ждать.

Объяснение управляющего за четыре года почти не меняется. В последнем уведомлении от 16 октября 2026 года сказано, что выплаты кредиторам, которые прошли все процедуры без осложнений, «в основном завершены». Остальные не получили деньги из-за неполных документов или трудностей с обработкой заявок. Продление нужно, чтобы вернуть остаток кредиторам «в той мере, в какой это практически возможно». Первоначальной целью был октябрь 2023 года, и четыре продления подряд сдвинули её на четыре года.

Сколько монет осталось, уведомление не уточняет: нового перечня активов и числа кредиторов в нём нет. Цифру 34–34,5 тысячи BTC издания берут из внешних оценок. Аналитические данные Arkham показывали в июне 2026 года остаток около 34 504 BTC (порядка $2,4 млрд по тогдашнему курсу). Это примерно 0,16% от всех биткоинов, которые когда-либо будут добыты.

Рынок на эти новости давно реагирует по-разному. Сообщение о начале выплат в июне 2024-го вызвало резкую распродажу: курс опускался к $61 тысячам, фонды показали отток, ликвидации выросли. Перенос срока в октябре 2024-го дал биткоину короткую передышку. Когда в конце 2024 года кошельки Mt. Gox перевели $2,8 млрд, рынок отреагировал слабо, а продления 2025 года вызвали ещё меньше реакции. Callan Sarre из Threshold Labs считает, что у кредиторов было несколько лет на хеджирование и выход, поэтому остаток рынок переварит. Первые крупные переводы на биржи, по его словам, могут стать заголовками.

2 июня 2026 года Mt. Gox перевела 10 422,65 BTC (около $739 млн): 10 306,35 BTC ушли на новый адрес, 116,30 BTC на известный горячий кошелёк биржи. На момент публикации монеты не двигались дальше и на биржи не попали. В тот же период биткоин опустился ниже $70 тысяч, но это совпало с рекордной серией оттоков из американских спотовых ETF: 11 сессий подряд, около $3,45 млрд. ForkLog отметил, что структура перевода повторяет прошлые административные переводы, которые обычно предшествовали выплатам кредиторам.

Правило для читателя простое. Движение между кошельками Mt. Gox ещё ничего не говорит о продаже. Повод для тревоги появляется, когда монеты заходят на биржи или к OTC-деску, и такие переводы видны в блокчейне. До тех пор, как сказал Ignacio Aguirre из Bitget, выплаты остаются «скорее повторяющимся заголовком, чем реальным источником давления вниз».

История Mt. Gox касается каждого, кто держит актив у посредника. Пока монеты лежат на чужих счетах, срок их возврата зависит от самого посредника, суда и бумажных процедур. Клиенты биржи месяцами получали технические объяснения вместо денег и узнали о проблемах слишком поздно. Практический вывод для владельца крипты: держать на платформе только то, что нужно для работы, а остальное хранить на собственном кошельке. Как проверить, что кошелёк защищён, разобрано в материале «Чек-лист безопасности криптокошелька - что проверить, прежде чем перевести туда деньги».

Тот же принцип работает и в майнинге. Майнинг-пул K8X, например, даёт майнеру панель с хешрейтом и выплатами в реальном времени, поэтому начисления можно сверить с работой оборудования в любой момент.

Если кредиторы Mt. Gox чему-то и научили рынок, то привычке проверять, где именно лежат монеты, ещё до того, как придёт время их выводить.

В нашем Telegram - новости рынка и оперативная помощь пользователям -

Подробности о пуле и условиях сотрудничества -