Британский суд обязал Олега Тинькова сдать российский и кипрский паспорта по условиям залога Статьи редакции
Американские власти заподозрили Тинькова в подделке налоговых документов, говорится в материалах суда.
Согласно условиям залога, акционер группы TCS Group Holding Олег Тиньков должен был сдать российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии, пишет РБК со ссылкой на материалы Вестминстерского магистратского суда. Ранее о гражданстве Кипра у бизнесмена известно не было, отмечает издание.
Представитель суда подтвердил информацию изданию. Представитель Олега Тинькова отказался от комментариев.
В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила, что налоговое управление США инициировало слушания об уплате налогов в отношении Олега Тинькова. В группе отмечали, что предприниматель участвует в заседаниях как частное лицо, а слушания не влияют на работу группы.
2 марта в компании рассказали, что Тинькова освободили под залог в рамках дела, но он должен находиться в Лондоне до окончания судебного спора. По данным британского издания Sunday Express, Тиньков внёс залог в размере 20 млн фунтов стерлингов (около $25,7 млн), сдал свои паспорта, должен отмечаться в полиции и не сможет покидать Лондон.
Представитель суда подтвердил РБК, что условия залога подразумевают предоставление обеспечения в размере 20 млн фунтов, передачу идентификационных карт и паспорта. Тиньков обязан проживать в Лондоне, отмечаться в полиции, комендантский час с 19:00 до 7:00 подразумевает ношение электронного маячка, добавил он.
Как пишет издание, налоговую интересует период с 28 октября 2013 года по 26 сентября 2019 года. Тогда Тиньков «нечестно и намереваясь тем самым получить выгоду для себя или другого лица» сделал и подписал «поддельную налоговую декларацию», заявление и документ, которые «занизили его доход и состояние в 2013 году» перед властями США, говорится в судебных документах. Представитель суда подтвердил эти сведения.
В сообщении TCS Group Holding указывалось, что Тиньков не является гражданином США с 2013 года. Предприниматель был выпущен под залог до 27 апреля 2020 года, в этот день Вестминстерский магистратский суд проведет следующее заседание по делу, пишет РБК.
Опрошенные изданием эксперты считают, что речь в обвинениях может идти о предоставлении недостоверных данных в налоговой декларации. Претензии также могут быть связаны с налогом на экспатриацию, который применяется для лиц, у которых в том числе размер общего личного состояния на дату выхода из гражданства США или прекращения американской налоговой резидентности превышает $2 млн.
Тиньков должен был подать налоговые декларации и подтвердить должное выполнение всех налоговых обязанностей за последние пять лет до даты выхода из гражданства, говорят эксперты.
Как же прекрасно смотреть, как в действительности работают законы.
боюсь открыть портал в ад
но когда калви обвиняли в экономических преступлениях - никто не приводил россию как пример хорошо работающих законов
ведь белые европейцы честные и справедливые, а русские азиаты - коррумпированные до мозга костей
или каждый интернет комментатор посмотрел материалы дела и увидел, что дело калви было сфабриковано, а тинькова нет?
Есть такая вещь как репутация. Гопнику по умолчанию никто не верит, даже если конкретно в этот раз он поступил адекватно.
Можно сказать репутация
А можно сказать имидж, имидж с хорошими имиджмейкерами)
Меньше процента оправдательных приговоров в российских судах тоже работа имиджмейкеров?
так работает закон, чувак
суд не принимает дело к рассмотрению, пока обвинение не соберет достаточную доказательную базу
но к чему это я, у тебя уже есть точка зрения и ее не изменить)
Звучит красиво, что если следствие кривое, то до суда дело не доходит, но трудно отрицать тот факт, что судья и обвинение дуют в одну дудку, иначе как вы объясните, что у присяжных заседателей оправдательных приговоров 25%?
https://www.rbc.ru/society/11/02/2020/5e4289f79a79472140c5ea59
(+ небольшой разбор цифр https://www.advgazeta.ru/diskussii/dela-rassmotrennye-sudom-prisyazhnykh/)
окей, нет желания защищать нашу судебную систему
уверен, в ней говна выше крыши и без низкого % оправдания
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Получается что функции суда просто переданы в прокуратуру. По вашему прокуратура есть равноценная замена суду? Что на счёт состязательности сторон и других принципов. А в чём функция суда в такой системе?
Наркотики в рюкзаке у оппозиционного журналиста это достаточная доказательная база? А изнасилованный бутылкой в ОВД человек признался и написал "чистуху" - это достаточно?
Нет, это не достаточный процент. Это попытка поистереть. Если говорить про цифры, то их надо сравнивать с цифрами.
по наркотикам все причастные к подбросу уже под следствием, что не нравится?
То, что такое в принципе возможно. Подброс наркотиков, изнасилования, избиения, миллиарды нала на квартирах немного разрушают веру в хотя бы минимальную справедливость.
В западных странах без доказательной базы сразу в суд? Все дело в этом?
Процент оправдательных приговоров:
В Германии (0,9%), но и в других странах, в том числе и европейских: Португалия – 0,6%, Чехия – 0,3%, Бельгия – 0,3%, Венгрия – 0,2% (информация за 2017 год).
Не поделитесь ссылкой на источник?
Вот, например, Германия: https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Tabellen/abgeurteilte-verurteilte.html
В 2017 году 716,044 человек признано виновными из 875,194 дошедших до суда (82%)
Про «феномен» дошедших до суда, а далее — оглушительный процент оправданных хорошо описано по ссылке ниже. Если вкратце, то местами более 90% дел в таких странах как США не доходят до суда, т.к. решаются «соглашением о признании вины» (т.е. их вина доказана в ходе следствия), далее в суд идут те, кто реально готов доказывать свою невиновность и понятное дело там процент оправдательных приговоров может быть и 25%
Сильный панч
Вот это похоже тонкий момент. Какой процент в Великобритании?
Ну да, ну да. Если человек сам с низов поднялся, без папочкиного наследства с нуля построил несколько успешных компаний - он гопник. А если на залоговых аукционах в 90-х приватизировал себе заводик или на трубе сидишь, нефть продаешь - ты бизьнесьмен, рекпект и уважуха на VC.
Ты не понял аналогию.
какой он Гопник он уже хорошо показал на примере парней из Кемерово
Ну да британцы еще те в поддельную клеточку Burberry, постоянно чье-то имущество конфискуют, которое плохо лежит: в начале 20 века турецкие линкоры, за которые было уплачено. Сейчас золото, выходы на улицу и протесты не помогают https://morningstaronline.co.uk/article/b/protesters-demand-the-bank-of-england-returns-venezuelas-gold
Надеюсь, гопник это США?
с языка снял)
Это спекуляция! Нельзя исполнять законы выборочно, применяя к одним и не применяя к другим.
Условно дело Магнитского, он разоблачил незаконную махинацию, после чего у него нашли незаконную махинацию. Только он ответственность за неё понёс, а те, кого он разоблачил - не понесли. И таких примеров, даже широкоизвестных очень много именно в РФ.
то есть кейсов аналогичных магницкому нет на западе? :)
ну-ну
Из того что в памяти есть дело Рубина Картера боксера он 20 лет просидел. И никак не мог доказать свою невиновность
А если покопаться можно больше найти
Его тоже пытали и не пускали к нему врача, как было с Магницким?
Ну почитай как копы в штатах черных как мишени в тире расстреливают. Это случай который я сразу вспомнил цели сидеть и анализировать примеры и статистику у меня нету.
1. байки про пытки черных на кремлеботных сайтах трави
2. у нас молодых ребят пытают по надуманному делу. Без обвинения. Просто пытают.
В 1966 году Картер вместе с поклонником Джоном Артисом, которому Картер дал ключи от своей машины, был обвинён в совершении тройного убийства в баре города Патерсон — в результате, несмотря на противоречия и расхождения в доказательной базе, его признали виновным и приговорили к двум пожизненным срокам.
Находясь в тюрьме, в течение 19 лет он безуспешно пытался обжаловать приговор, написал книгу-автобиографию, где настаивал на своей невиновности. В итоге он вышел на свободу только в 1985 году, когда федеральный судья окружного суда в округе штата Нью-Джерси постановил, что бывший боксёр в своё время не получил должного судебного разбирательства и все обвинения против него были построены на расизме[7].
Несправедливое заключение Рубина Картера имело большой резонанс в американском обществе. Например, известный певец Боб Дилан посвятил боксёру песню «Hurricane» и организовал благотворительные концерты в его поддержку. В 1999 году на экраны вышел художественный фильм «Ураган» с Дензелом Вашингтоном в главной роли.
Поздние годы
Впоследствии Картер получил канадское гражданство и переехал на постоянное жительство в Торонто. В период 1993—2005 гг. возглавлял Ассоциацию по защите несправедливо осуждённых, в качестве оратора неоднократно выступал перед студентами в университетах.
В последние годы страдал от рака предстательной железы, умер 20 апреля 2014 года в Торонто[8][9].
А Магницкий умер в сизо. Замечаете разницу?
Ну Магницкий не был боксером с отменной физической подготовкой.......
Еще он был белым
Еще он был россиянином а Картер американцем.
нужна статистика как в США россиян в сизо убивают ?
я вам угождать не собираюсь если тяжело проводить аналогии то сорян не ко мне
Магницкий умер в сизо в 38 лет, а тот боксер на свободе в Канаде. Все еще не понимаете разницу?
Понес ответсвенность в виде доведения до смерти в сизо. Это типо норм?
да нет "норм" в этом мире
везде говно, но наше говно воняет сильнее, походу
Не везде говно.
нет, везде
Нет, не везде. Просто ищите лучше. Там, где не говно, не кричат об этом на весь свет, а спокойно живут и радуются жизни.
Только Калви посему-то сначала закрыли в СИЗО, а Тинькова сразу выпустили под залог.
не отменяет того, что и там и там строго исполняются законы
просто законы у нас разные
ну либо что и там и там закон нарушается)
В РФ исполняют законы?! То-то жена захарченко спокойно свалила из РФ на сворованные её мужем деньги. Или Якунин спокойно живёт в Лондоне на украденные в РЖД деньги
Тиньков за то, чтоб дома во время дела посидеть, отдал 25млн$
И Калви бы отдал. Это же на время, зачем тебе деньги в тюрьме.
Именно. Но Калви, изначально, даже не была предложена такая опция.
Комментарий недоступен
У Тинькова спор с государством и его не посадили в СИЗО. В деле Баринга спор двух хозяйствющих субъектов, а государтсво влезло(по просьбе одного из субъектов) и посадило людей в СИЗО. Зачем?!
Погодите, еге не не посадили, его отпустили из под стражи под залог
В смысле зачем? Если в ходе хозяйственной деятельности обнаружены следы деятельности преступной, например, мошенничества, государство вмешивается.
Не утверждаю, что в этом деле было именно так, лишь отвечаю на ваш вопрос, что в определённых случаях государство может вмешиваться в такие вещи
Если бы вы потрудились уяснить в чем состоят претензии к Калви, вы бы увидели, что дело против него сфабриковано по просьбе его конкурента за контроль над Банком Восточный. Россия - страна не работающих законов и права "сильного".
Цитата:
"
16 февраля Басманный суд Москвы арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви по обвинению в хищении у банка «Восточный» 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, подконтрольная Калви компания «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) взяла у банка «Восточный» кредит на 2,5 миллиарда рублей и Калви с сообщниками решили урегулировать долг на невыгодных для банка условиях — а именно принять в счет долга 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group. На собрании акционеров было заявлено, что стоимость активов этой фирмы составляет 3 миллиарда. По версии следствия, реальная стоимость ценных бумаг — 600 тысяч рублей.
Вместе с Калви были задержаны еще двое сотрудников Baring Vostok — Ваган Абгарян и Иван Зюзин — и партнер фонда Филипп Дельпаль, которые были членами совета директоров «Восточного» и одобряли сделку, а также советник предправления Норвик Банка Алексей Кордичев (в прошлом глава «Восточного») и гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров.
Калви вменяют «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК). По этой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом.
Суть дела
Дело в отношении Baring Vostok заведено по заявлению миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова (владеет 4,8% акций), который стал акционером банка в 2017 году, после присоединения Юниаструм Банка Артема Аветисяна. Юсупов утверждает, что Калви и его сообщники его обманули, завысив оценочную стоимость акций IFTG. Обвинение в суде ссылалось на оценку PricewaterhouseCoopers (PwC), однако в материалах дела этой оценки не было, а сама аудиторская компания отказалась комментировать дело. Позднее выяснилось, что оценку проводила некая кипрская компания по заказу компании Finvision, принадлежащая Аветисяну (он второй после Baring Vostok крупнейший совладелец «Восточного», владеет долей 32%), сообщал The Bell.
Baring Vostok и Аветисян находятся в состоянии корпоративного конфликта из-за допэмиссии на 5 миллиардов рублей, необходимой банку для выполнения нормативов ЦБ. Baring Vostok не хочет увеличивать вложения в банк, а Аветисяну не хватает средств, чтобы выкупить эти акции (допэмиссия влияет на количество акций и число акционеров; от того, удастся ли инвестору выкупить то или иное количество акций, будет зависеть, каким куском компании он будет владеть и какие дивиденды будет приносить его доля).
Версия Baring Vostok
Калви в суде заявил, что Юсупова в заблуждение никто не вводил и он принимал участие в сделке на всех ее этапах. Он также указал на то, что чистая прибыль IFTG составляла более $100 миллионов в год, поэтому она не могла стоить 600 тысяч рублей. Издание «Открытые медиа» ознакомилось с отчетностью IFTG, заверенной аудитором KPMG. Из нее следует, что на конец 2016 года — то есть незадолго до сделки с «Восточным» — чистые активы компании достигали $37 миллионов (2,24 миллиарда рублей)."
https://esquire.ru/articles/84902-samyy-chestnyy-investor-v-rossiyu-kto-takoy-maykl-kalvi-i-za-chto-ego-arestovali/
Ты бы сам обменял свои 2 млрд на те акции?
Последний доступный период отчетности компании — с 1 января по 31 декабря 2016 года. При этом отчетность аудирована KPMG и признана аккуратной и состоятельной. Из документа следует, что на конец 2016 года — то есть незадолго до соглашения о передаче акций компании в счет долга — чистые активы компании достигали $37 млн., чистая прибыль до уплаты налогов составляла $22,7 млн. На конец 2016 года IFTG располагала свободными наличными средствами в размере $4,8 млн. Таким образом незадолго до подписания соглашения стоимость чистых активов компании составляла около 2,24 млрд рублей (по курсу ЦБ на 31 декабря 2016 года). Среди её активов была, например, доля в «Русснефти». В отчетности за 2016 год приводятся существенные факты, которые произошли после 31 декабря 2016 года. В них нет того, что могло бы свидетельствовать о резком ухудшении финансового состояния компании. Например, в марте 2017 года International Financial Technology Group продала акции «РуссНефти» на $56 млн., а в апреле 2017 года акционерный капитал люксембургской компании был увеличен на $3,3 млн — до $48,8 млн. В декабре 2017 года International Financial Technology Group потратила $600 тысяч на покупку акций Jemmott Investments Ltd. Компания уже после покупала небольшие пакеты акций «М.Видео» и «Сафмара/Европлана», но довольно их продала.
cообщают «Открытые медиа» https://openmedia.io/news/chto-ne-tak-v-rassledovanii-protiv-majkla-kalvi/
А у этих акций случайно не было обременения, например на получение дивидендов?
Нигде утверждений об этом я не видел. Если бы это было так - информация об этом была бы использована против Калви, чего мы не наблюдаем. Единственное доказательство - фейковый отчет PwC, от которого они отказываются.
Твоя позиция что он ничё не знал, честно отдал равноценные акции вместо долга и тут потом бац и они неожиданно оказались фуфлом.
А другие акционеры редиски воспользовались этим и давят на него?
Всё так?
Они не оказались "фуфлом", это нормальные акции. Следствие отказывается проводить независимую экспертизу их стоимости по причине аффилированности с акционером.
Как её провести то?
Ему проще было продать их и отдать долг или в другом банке взять кредит под них.
Но он в банке в котором был контроль попросил принять их. Это не странно ли?
Элементарно, с помощью любой уважаемой аудиторской организации.
Да тут еще на начало дела было всё ясно, этот момент для всех с iq выше 60 говорит сам за себя.
Не могут акции такой кампании стоить меньше чем точка с шаурмой у метро.
А чё тогда он их не продал кому-то другому?, отдал бы долг деньгами как и брал. Или например перекредитовался ими в другом месте?
Потому что так как он сделал было проще, и в этом нет ничего условно подозрительного.
Даже на бытовом примере, допустим вы знаете что у вас есть машина с рыночной стоимостью миллион рублей, но вы не можете по щелчку пальца конвертировать её в миллион кэша.
Уж тем более рынок акций куда более реактивен, и проще передать сами акции как ценность чем монетизировать их тем или иным способом.
А вы посмотрели материалы дела? Или вы какой-то особенный?
нет, не смотрел как и 99.9% людей здесь комментирующих
но я не даю оценку кто прав, кто виноват, просто озвучиваю свою наблюдение - как публика реагирует на схожие ситуации
ну тут публика либеральная, чему удивляться?
либеральность взглядов убивает критическое мышление? буду знать)
на каких фактах основано ваше "критическое мышление"?
Погуглите "дело Магнитского", например, интересное чтиво. Как бе когда уже есть пара десятков если не сотен дел когда активы так или иначе отжимали, а несговорчивые собственники то оказывались в тюрьме, то спустя 4 года найдены их трупы в лесу в Латвии, то вынуждены искать политическое убежище в другой стране, волей-неволей ищешь подвох в любом новом деле
Желание верить в понравившеюся версию убивает критическое мышление. Так, желание верить в то что, Россия очередной раз дерьмо убивает критическое мышление у либералов. А желание верить в то, что "не может быть такого, у нас в России всё хорошо", убивает критическое мышление у.... Не либералов, назовём их так)
Закидать минусами просто логический пример ))) так прекрасно))))
забавнее то, что минуса, скорее всего, летят с обоих сторон баррикад ^^
слишком неприятные примеры )))
было бы что то более абстрактное никто бы не понял
О! Кстати! Наверно Вы сейчас и разъясните в чем заключается Дело Калви!?
ну, вероятно, не нужно "сгущать краски". Вспомните как было весело немагии когда они обидели Олежку, и каким образом он воздействовал на них. По сути просто купил весь следственный комитет, чтобы они кошмарили двух блогеров. Лично я не могу себе такого представить в Лондоне и ни о чем таком никогда не слышал.
Уверен у них там своего дерьма полно, но уровень другой.
Да, если к лондонскому суду приедут олежкины наёмники, им потом долго придется объяснять на какой шпиль они приехали присесть))
Из 100 человек разоблачили 50 нарушителей закона, 25 из них понесли наказание. Значит ли это, что судебная система работает хорошо, ведь 25 человек, нарушивших закон, понесли наказание?
Ну а что вы хотите, менталитет биомассы, он такой.
По мне так оба дела ппц