Токсичный русский паспорт в иностранной компании

Уже несколько лет, как для зарубежных структур особенно финансовых, паспорт РФ является очень токсичным. В чем это проявляется?
Боязнь финансовых учреждений попасть под санкции, вторичные санкции и как следствие этого под крупные штрафы или блокировку своей деятельности. Это касается наличия счетов и любых перводов. Если где-то в цепочки стоит красный паспорт (это знак тревоги для всего процесса.)
Боязнь компаний и сопровождающих лиц (юристы, бухгалтера , администраторы), так же попасть под санкции, так как это может остановить весь бизнес процесс.
Что в итоге?
В итоге- банку проще отказаться от такого риска, закрыть счет клиенту, не проводить платежи.
Даже наличие ВНЖ другой страны не гарантирует безопасности, есть случаи когда клиента имеющего иносранный паспорт без гражданства РФ, но с записью "рожден в СССР" просили на выход из финансового учреждения.
Особенно мне "нравится", когда в иностранной компании в составе акционеров есть гражданин РФ, счет компании закрывают и они удивляются почему же так, и пытаются на тех же условиях открыть в другом банке.
Но у банков есть своя внутренняя сеть обмена данными, поэтому будет отказ везде.
Что же предпринять, спросите вы?
Возвращаясь к моей деятельности, Траст решает эту задачу увеличивая стоимость затрат всего на 6-9 тыс. долларов в год.
Как это работает?
Есть два способа:
Один самостоятельно учредить траст на Сейшелах и передать ему в управление свои акции к в компании, фактически осуществляя руководство. (не хочу вдаваться в подробности), здесь может быть виден учредитель и бенефициар, и у банка могут быть формальные причины для отказа.
Второй: Партнеры, учреждают этот траст в пользу партнера с паспортом РФ, но при этом на время можно скрыть бенефициаров, а траст будет просто накапливать капитал. (здесь так же нужно отдельно объяснять принцип создания, работы и вашей безопасности.
Кстати говоря второй способ применим и при использовании так-называемых номинальных владельцев и директоров, что обеспечивает существенную безопасность реального владельца.
Во втором случае банку не видны уши из РФ, и он более благосклонно относится к компании. Однако не нужно управлять счетом без VPN, иначе это приведет к серьезным последствиям.
В любом случае, можно создать красивую структуру не имеющую видимых связей с РФ.
Не хочешь похудеть в деньгах? Спроси меня -как!
#банк #вэд #платежи #счета #траст #кипр #оаэ #компания #санкции