В соответствии со ст 136 ТК РФ зарплата выплачивается в месте выполнения работы (через кассу наличными) либо перечисляется на счет в банке, указанный работником.
При этом зарплата выплачивается непосредственно работнику за исключением случаев, установленных федеральным законом или трудовым договором.
Сегодня расскажу о случае из моей практики по 115-ФЗ: закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кейс касался физического лица, которое получило запрос от банка по 115-ФЗ. При этом клиент, успешный бизнесмен с большим опытом, ожидал поступления на свой счет денег от прод…
Есть ли для банков установленные сроки? Сколько ждать после предоставления документов?
Любая коммерческая деятельность немыслима без движения денежных средств, а кредитные организации являются ключевыми игроками в этом процессе. Поэтому блокировка банковского счета - это настоящая катастрофа, которая может привести к полному параличу бизнеса.
Три основных "виновника" блокировок - это налоговая служба, судебные приставы и банки…
Уже несколько лет, как для зарубежных структур особенно финансовых, паспорт РФ является очень токсичным. В чем это проявляется?
Боязнь финансовых учреждений попасть под санкции, вторичные санкции и как следствие этого под крупные штрафы или блокировку своей деятельности. Это касается наличия счетов и любых перводов. Если где-то в цепочки стоит красн…
Как и каким способом можно хранить свои личные средства, за рубежом в 2024 году?
Самый простой способ открыть счет в Казахстане, и получить налоговой номер + карточку с несколькими валютами для расходов за рубежом. Стоит это удовольствие всего 15 т. рублей. А переводы примерно 3% с конвертацией в доллар или другую валюту. Но переводы н…
Может ли ИП использовать один счет, куда поступают и доходы от бизнеса, и личные деньги? Какие в таком случае существуют риски для ИП?
Итак, о порядке обжалования отказов банка от совершения операции, от заключения договора банковского счета (вклада) и расторжения договора банковского счета (вклада) в рамках Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон…
После нескольких запросов и полученных ответов Банк просит закрыть счёт. Имеет ли он право на это? Как поступить предпринимателю: согласиться или спорить?
Если вкратце, то предпринимателю повезло, если банк предлагает ему закрыть счет, а не делает это сам!
Компания попала в "красную" зону риска совершения подозрительных операций. Это приводит практически к прекращению ее нормального функционирования. Однако есть возможность оспорить отнесение к группе высокого риска.
С 1 июля 2022 года все российские юридические лица (ЮЛ) и индивидуальные предприниматели (ИП) распределены Банком Р…