Как правильно подготовить ответ банку при проверке по 115 ФЗ?
Банк отказал в проведении конкретной операции или вы не соответствуете правилам внутреннего контроля? Ждите масштабную проверку по 115 ФЗ. По ее итогу банк должен сформировать о вас свое окончательное мнение и будет ясно, сможете ли вы сотрудничать дальше или же придется расстаться.
Самый частый вопрос от людей, получивших запрос из банка:…
2828 показов
18K18K открытий
Задавайте вопросы в комментариях, буду рада ответить.
Банк блокирует перевод, а потом и счёт ИП. Просят предоставить документы о поступлениях. Рассматривают около месяца, в это время ИП по сути не может распоряжаться своими деньгами. Есть какой-либо метод воздействия на банк, чтобы он:
1. Как можно скорее провёл проверку (дни, а не недели).
2. Либо разблокировал счёт для перевода денежных средств в другой банк.