Относится ли контрагент к группе высокого риска совершения подозрительных операций, можно будет узнать на сайте ЦБ РФ

Об этом написано в Указании Банка России от 28 июня 2023 г. № 6473-У и информация Банка России от 20 сентября 2024 г.

На сайте Банка России скоро начнут размещать информацию об отнесении юрлиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций. Информация включает:

- ИНН юридического лица (индивидуального предпринимателя);

- сведения о наличии (отсутствии) факта отнесения к группе высокой степени (уровня) риска.

Банк России предоставит возможность доступа к сервису неограниченному кругу лиц.

Сервис откроется с 1 октября 2024 г. - даты вступления в силу соответствующего Указания Банка России.

Подготовлено экспертами компании "Гарант"