Несмотря на кажущуюся доступность инвестиционных программ получения гражданства, государства-организаторы таких программ тщательно следят за безопасностью и репутационными рисками. Поэтому в случае, если заявитель имеет судимость, действующее уголовное дело, доказанную или ярко освещенную в международных медиа связь с организованной преступностью, в получении гражданства будет отказано. Для проверки этих аспектов компании, которые проводят due diligence заявок, взаимодействуют с правоохранительными органами и проверяют всевозможные базы данных: санкционные списки и списки эмбарго, «черные» списки Интерпола и др.