🇺🇸FinCEN США приостанавливает требование о подаче информации о бенефициарных владельцах после судебного решения

❗По информации ранее американские компании обязаны до 31 декабря 2024 года подать данные о бенефициарном владельце компании. В связи с недавним судебным решением федерального суда FinCEN объявила, что компании, обязанные подавать информацию о бенефициарных владельцах в соответствии с Законом о корпоративной прозрачности (CTA), в настоящее время не обязаны это делать. Однако компании могут подавать такие отчеты добровольно.

В связи с этим компании не подлежат ответственности за несоответствие требованиям до тех пор, пока судебный запрет остается в силе.

🙌🏻Почему это важно?

Решение суда приостанавливает обязательства компаний по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах, что имеет значительные последствия для исполнения требований Закона о корпоративной прозрачности. В долгосрочной перспективе этот закон должен был повысить прозрачность бизнеса и уменьшить возможности для финансовых преступников. Однако текущая судебная приостановка дает компаниям больше времени для подготовки и уменьшает риски наказаний за несоответствие, пока судебные разбирательства продолжаются. Важно отметить, что эта отсрочка влияет на более широкие усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые зависят от выполнения этого закона.