Что привлекает внимание налоговой инспекции?

Для любого предпринимателя и компании крайне важно понимать, что может вызвать подозрения у налоговых органов. В этой статье мы разберем, какие факторы могут привлечь внимание налоговой инспекции и как минимизировать риски неприятных последствий.

____________________________________

На связи Анна Лескович - бухгалтер-экономист и эксперт в налоговом и управленческом учете. Уже 13 лет с командой помогаю предпринимателям по всей России управлять финансами с умом.

💰 За 2024 г - сэкономила клиентам на налогах более 19 млн.р.

В своем телеграмм канале собрала самые актуальные способы, как законно платить меньше и зарабатывать больше.

____________________________________

Одним из самых очевидных сигналов для налоговых органов является несоответствие заявленных доходов и расходов. Если ваш бизнес декларирует очень низкие доходы, но при этом расходы по аренде, покупке материалов, заработной плате, обще хозяйственным нуждам и другие затраты кажутся слишком высокими для такого уровня доходности, это может вызвать вопросы.

Что стоит делать:

Ведите учет всех расходов и доходов, избегайте завышения или занижения показателей.

Следите за пропорциями доходов и расходов, чтобы избежать подозрений в манипуляциях.

Другим сигналом для налоговой может быть частое использование различных налоговых вычетов или льгот, особенно если они не подтверждены должным образом. Например, если организация или индивидуальный предприниматель слишком часто заявляет об использовании льготных налоговых ставок или применяет вычеты, не имея соответствующих документов или оснований для этого.

Что стоит делать:

Убедитесь, что все заявленные вычеты и скидки полностью обоснованы документально.

В случае налоговых льгот или специальных режимов обязательно проверяйте их актуальность и соответствие законодательству.

Ошибки в отчетности, даже если они не являются злонамеренными, могут привлечь внимание налоговой инспекции. Важно помнить, что налоговые органы регулярно проводят сверку данных и могут легко заметить несоответствия в отчетах, особенно когда информация в разных отчетах не совпадает.

Что стоит делать:

Регулярно проверяйте свои налоговые декларации на наличие ошибок.

Используйте услуги профессионалов для подготовки отчетности, чтобы минимизировать риск ошибок.

Это одна из самых распространенных схем уклонения от уплаты налогов. Она включает в себя использование фиктивных операций с контрагентами, которые не ведут реальной деятельности, или “продажу” товаров и услуг, которые не существуют.

Что стоит делать:

Тщательно проверяйте своих контрагентов и следите за тем, чтобы все операции были подкреплены реальными действиями.

Смотрите за законностью всех договоров и сделок.

Выбор налогообложения должен соответствовать виду деятельности бизнеса. Например, если компания занимается высокодоходным бизнесом, но выбрала систему налогообложения, предназначенную для малого бизнеса с низким доходом, это может стать поводом для дополнительного внимания со стороны налоговых органов.

Что стоит делать:

Подбирайте систему налогообложения, соответствующую реальному масштабу и виду деятельности.

При необходимости консультируйтесь с налоговыми специалистами для оптимизации налогообложения.

Резкие и частые изменения в составе учредителей, юридическом адресе, форме собственности или видах деятельности бизнеса могут вызвать подозрения. Особенно если эти изменения происходят в течение короткого промежутка времени, это может быть воспринято как попытка скрыть реальную структуру и деятельность компании.

Что стоит делать:

Если изменения неизбежны, обязательно обосновывайте их налоговым органам.

Поддерживайте прозрачность бизнеса и избегайте частых и необоснованных изменений.

Использование наличных средств для расчетов может стать поводом для проверки, особенно если речь идет о крупных суммах. Налоговые органы могут заподозрить использование наличных для ухода от налогов, если такие операции не подтверждаются соответствующими документами.

Что стоит делать:

Сведите к минимуму использование наличных расчетов в бизнесе.

Старайтесь работать по безналичному расчету, что упростит контроль за финансовыми потоками.

Когда компания начинает выплачивать большие суммы дивидендов, но не может подтвердить эти выплаты доходами, это также может привлечь внимание налоговой службы. Особенно если выплаты дивидендов не соответствуют размеру прибыли компании, это может быть воспринято как попытка уклониться от налогообложения.

Что стоит делать:

Подтверждайте все выплаты, включая дивиденды, документами о прибыли.

Если планируются выплаты дивидендов, убедитесь, что они пропорциональны реально полученной прибыли.

Заключение

Налоговые органы всегда внимательно следят за соблюдением налогового законодательства, и любое несоответствие или нарушение может привести к проверкам и штрафам. Чтобы избежать лишних проблем, необходимо быть внимательным к деталям, соблюдать налоговые правила и вести прозрачный бизнес.

Регулярная проверка своей отчетности, сотрудничество с профессиональными консультантами и соблюдение всех норм законодательства — залог того, что ваш бизнес будет работать без проблем с налоговой инспекцией.

______________________

Если вы хотите разобраться в тонкостях именно для вашего бизнеса, приглашаю в свой телеграмм канал или на личную консультацию.