Право
Валерия Козлова

ЦБ предложил запретить предпринимателям из «зоны риска» три года создавать новые компании Статьи редакции

В июле регулятор запустит платформу по проверке юрлиц и разделит компании по уровню риска.

  • Регулятор хочет внести поправки в антиотмывочный законопроект, пишет РБК со ссылкой на главу департамента финмониторинга ЦБ Илью Ясинского. Компании и предприниматели с высоким уровнем риска не смогут создавать новые юрлица и становиться гендиректорами в существующих организациях.
  • ЦБ будет определять уровень риска клиентов банков и оценивать их причастность к сомнительным операциям на платформе «Знай своего клиента». Её планируют запустить 1 июля 2022 года.
  • Регулятор будет распределять юрлица по трём зонам: красная зона с высоким риском, жёлтая со средним и зелёная с низким. Компании из красной зоны столкнутся с ограничениями от банков — например, им могут запретить проводить некоторые операции или совсем отказать в обслуживании.
  • По словам Ясинского, действующее законодательство касается только предпринимателей, которые были исключены из ЕГРИП и ЕГРЮЛ по информации ЦБ. Регулятор предложил распространить ограничения на тех, кто сам ликвидировал бизнес.
  • В ноябре 2020 года ЦБ предложил разделять компании по уровням риска, а в декабре 2021 года Госдума приняла законопроект.
0
39 комментариев
Написать комментарий...
Василий Степанофф

Идея отличная, только это требует маленькой поправки: не предпринимателям,а чиновникам. Требуется разработать и ввести четкие показатели эффективности для всего чиновничьего аппарата, а так же персональную ответственность. Не справился, накосячил - 3 года не можешь работать в госорганах.

Ответить
Развернуть ветку
Вчерашний Валера

То есть Вы предлагаете ввести очередную палочную систему?

Ответить
Развернуть ветку
Василий Степанофф

Я предлагаю ввести ответственность за работу госслужащих.

Ответить
Развернуть ветку
Den Red

Чиновников не будет госаппарат будут сокращать

Ответить
Развернуть ветку
Остальной каякер

Да, нужна автоматическая проверка сверки доходов и расходов чиновников, а так же их роствееников и друзей. Всё покупки чиновниками только через фейс айди чтобы чужими картами не могли платить или картами офшорных компаний. Если расходы больше, то пожизненый ЦИК с гвоздями, и 100 ку приседаний. Если всё ок, то жёлтые штаны на новый период.

Ответить
Развернуть ветку
Семен Переделкин

"становится гендиректорами"

"Компании из красной зоны столкнуться"

(душнила on)

Тся/ться.

(душнила off)

Ответить
Развернуть ветку
Цкуро Бесцветный

Студентки-стажерки с ТЖ теперь и на виси.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Красивые хоть?

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.
теперь

Always has been

Ответить
Развернуть ветку
Bublikov Anton

Редактора обычно даже не читают, не то что ошибки проверяют

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Borisov

Редакторы🤦🏻‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
Denis Nichik

И это в разделе «Право», то есть по логике, человек с юридическим или около юридическим образованием.

Ответить
Развернуть ветку
Миша Магадан
человек с юридическим

так это не образование, для подготовки юриста достаточно полугодовых курсов, и можно идти работать, больше он уже ничему не научится без работы.

Ответить
Развернуть ветку
Отечественный браслет
так это не образование, для подготовки юриста достаточно полугодовых курсов, и можно идти работать, больше он уже ничему не научится без работы.

Только без образования юриста всё равно никто не возьмёт. В судах не может представлять интересы ни в АС, ни в СОЮ по делам КАС/ГПК (по ГПК кроме судов до районного уровня). Всё равно без образования юристу никуда. И на самом деле в хороших вузах действительно юристов много чему полезному обучают, но это только в хороших. В левых да, просто сидеть ради бумажки 4 года, но курсов юристу мало)

Ответить
Развернуть ветку
Миша Магадан

Понятно, что согласно нынешним законам диплом нужен, но это тоже рудимент (или лобби, хз). Но я всё же склоняюсь к курсам :) для более подробного рассмотрения можно обсудить по пунктам всю программу обучения юриста в хорошем вузе.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Васильков

Вообще-то, это редакционная статья.

Ответить
Развернуть ветку
Константин .

Такие странные эти ЦБ. Если кто то нарушает закон, то этим занимается мвд, фсб, налоговая, обэп итд... нашли нарушение? В суд! Нет? Не виновен! А эти полумеры, мы вас подозреваем в чем то, поэтому на всякий случай без суда и следствия запретим вам всё : и крипту и счет заблочим и бизнесом заниматтся на всякий случай тоже запретим...
Понимаю, что ЦБ выше законов РФ, и может слать бумажки в банки, с требования нарушающие законы рф, и презумпция невиновности им по боку, но мы то, народ рф, тут при чем? Не там родились? Или права свои не отстаиваем никак?

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов

Т.е. теперь помойки надо создавать с таким расчетом, чтобы получить прибыль за 3 года. Ну ок.

не смогут создавать новые юрлица и становиться гендиректорами в существующих организациях

Да они вроде и так не могут (пп. Ф ст. 23 129-ФЗ).

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Loginov

И, конечно же, никаких критериев четких не будет

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Ильч

Может правильный заголовок "ЦБ предложил запретить предпринимателям из зоны три года создавать новые компании"?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Петухов

Конституция РФ

Статья 34

1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

Статья 49

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.

3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Когда конституция ЦБ не закон!

Ответить
Развернуть ветку
Остальной каякер

Очнись, что это за документ такой которым никто не обязан рукводствоваттся? Только ' президент" Её гарант, а не человек? Почему рядовой судья её не руководствуется? Почему Гвардеец разгоняющий митинг плеер на неё? Это называется " Фашизм"

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Петухов

:))) всему своё время. Нарушение всегда имеет последствие.

Ответить
Развернуть ветку
Следственный спрей

АХАХАХА. Некоторые так же думают, что кое-кто работает не 4 срока подряд.

Ответить
Развернуть ветку
AM

Дак тема с выборами в РФ не работает.
Система с Императором/Царем, боярами/сенатом и что там еще и только, похоже

Кстати, и в Дании также, но всем пофиг

Ответить
Развернуть ветку
Миша Магадан
становиться гендиректорами в существующих организациях.

это, конечно, очень строгое ограничение! теперь всё, криминал побеждён

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

На самом деле дисквалификация уже и сейчас есть. Не в рамках ООО, но у нас новый председатель должен был возглавить посёлок, но... у него дисквалификация оказалась.

Ответить
Развернуть ветку
Стартапер-пессимист

Т.е. кто-то будет по каким-то своим непрозрачным критериям запрещать вести бизнес? Здорово.

Ответить
Развернуть ветку
Остальной каякер

Да, это ПИз.....

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

И ЦБ обязательно "иноагентов" и людей с оппозициными взглядами в красную зону риска внесёт. Тут даже гадать не нужно.

Ответить
Развернуть ветку
Den Red

Идея отличная тока как быть с тем что фирмы эти как правило на подставные лица открываются , закроете дураков а умные найдут других таких же и будет по кругу , не оч эффективно это будет работать

Ответить
Развернуть ветку
Dmitriy Lobanov

Ну номиналов и так уже лет 10 используют с перерывом в 3 года, за это время из многих банков из списков 115 пропадает)

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Sergeevich
Регулятор предложил распространить ограничения на тех, кто сам ликвидировал бизнес.

То есть фактически ликвидацию, предусмотренную законом, хотят приравнять к нарушению. Неймётся им презумпцию виновности расширить тотально

Ответить
Развернуть ветку
Киевский Филипп

Тиски сжимаются

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Ильч

А так все хорошо начиналось...свобода предпринимательства и мнений;)

Ответить
Развернуть ветку
Остальной каякер

Да, фактически всё движется к запрету предприниматеоьства

Ответить
Развернуть ветку
Остальной каякер

Совсем ебнулись, уже ручное управление бизнесом со стороны третих лиц хотят, а частные конторы - банки наделили судебными функциями. Куда движется страна где предприниматели по мнению "лидера" изначально преступники.. ,кроме него самого и дружков его бояр его конечно

Ответить
Развернуть ветку
Николай Орлов

Без комментариев...

Ответить
Развернуть ветку
Читать все 39 комментариев
null