ЦБ предложил запретить предпринимателям из «зоны риска» три года создавать новые компании

В июле регулятор запустит платформу по проверке юрлиц и разделит компании по уровню риска.

Регулятор хочет внести поправки в антиотмывочный законопроект, пишет РБК со ссылкой на главу департамента финмониторинга ЦБ Илью Ясинского. Компании и предприниматели с высоким уровнем риска не смогут создавать новые юрлица и становиться гендиректорами в существующих организациях.
ЦБ будет определять уровень риска клиентов банков и оценивать их причастность к сомнительным операциям на платформе «Знай своего клиента». Её планируют запустить 1 июля 2022 года.
Регулятор будет распределять юрлица по трём зонам: красная зона с высоким риском, жёлтая со средним и зелёная с низким. Компании из красной зоны столкнутся с ограничениями от банков — например, им могут запретить проводить некоторые операции или совсем отказать в обслуживании.
По словам Ясинского, действующее законодательство касается только предпринимателей, которые были исключены из ЕГРИП и ЕГРЮЛ по информации ЦБ. Регулятор предложил распространить ограничения на тех, кто сам ликвидировал бизнес.
В ноябре 2020 года ЦБ предложил разделять компании по уровням риска, а в декабре 2021 года Госдума приняла законопроект.

39 комментариев

20.01.2022

Идея отличная, только это требует маленькой поправки: не предпринимателям,а чиновникам. Требуется разработать и ввести четкие показатели эффективности для всего чиновничьего аппарата, а так же персональную ответственность. Не справился, накосячил - 3 года не можешь работать в госорганах.

Ответить

Игорь Богданов

То есть Вы предлагаете ввести очередную палочную систему?

Den Red

Чиновников не будет госаппарат будут сокращать

Aleksey

24.01.2022

Да, нужна автоматическая проверка сверки доходов и расходов чиновников, а так же их роствееников и друзей. Всё покупки чиновниками только через фейс айди чтобы чужими картами не могли платить или картами офшорных компаний. Если расходы больше, то пожизненый ЦИК с гвоздями, и 100 ку приседаний. Если всё ок, то жёлтые штаны на новый период.