Мошеннический счет: часть 2. Риски для компании «жертвы»
Мошеннический счет: часть 2. Риски для компании «жертвы»
55

Если на компанию открывается новый расчетный счет в любом банке, то в личном кабинете налоговой нужно выводить уведомление об этом с уведомлением по почте. Тоже самое с выпуском ЭЦП.

Это две распространенные темы для развода - или открывают расчетный счет и от имени клиента участвуют в тендере, принимают предоплату и пропадают. Либо +- тоже самое делают через перевыпуск ЭЦП.

А для чего нужен личный кабинет на сайте налоговой, если не для отображения информации о действующих р/с и эцп, потому как ни в одном другом месте не могу я узнать открыт ли на мою компанию кем то в каком то банке счет.

Один из моих проектов - сервис для подбора счета для бизнеса (https://tarify-rko.ru), по ней отправили заявку и пришел ответ от банка, что пытались открыть счет другие лица, им отказали (если не ошибаюсь это был зеленый банк)

Ответить