Квалифицированный разбор ситуации с отказом в обслуживании компаний с основателями имеющими русские корни в Делавере
Разбираю ситуацию с отказом в обслуживании компаний с основателями имеющими русские корни в Делавере
Недавно на The Bell вышел материал о том, как корпоративные регистраторы (юристы, которые открывают компании и ведут их реестр), отказываются работать с компаниями, у которых русские основатели и акционеры, со ссылкой на распоряжение №14071 Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
Поскольку E.O. №14071 коснулся и меня, мне пришлось погрузиться в его изучение, дам несколько разъяснений. Сейчас существует две проблемы, связанные с этим постановлением.
1) Регистраторы отказывают в оказании услуг людям, проживающим на территории России, так как услуги по открытию компаний входят в список запрещенных для резидентов РФ
2) Штат переводит в статус Not in a good standing компании, которые засветили русский адрес.
Начнем с проблемы №1: регистраторы отказываются от поддержки компаний с директором из России.
В Соединенных Штатах корпоративный регистратор — это частная компания, аккредитованная штатом, которая ведет реестр акционеров компании и прочие корпоративные документы и отвечает за соответствие этой документации требованиям штата.
В распоряжении №14071 используется размытый термин person located in Russian Federation — лицо, находящееся на территории РФ. Этот термин рождает много разночтений. Обычно используются термины резидент (человек, для которого страна является основным местом жительства), налоговый резидент (лицо, которое платит налоги в определенной юрисдикции) или гражданин. Некоторые корпоративные регистраторы вольно трактуют букву закона и не хотят связываться с русскими вообще. По закону они обязаны уведомить директора компании за месяц, и в течение этого месяца вы можете перенести свою компанию к другому регистратору. Регистратор — это частный бизнес, хоть и регулируемый, и он может отказать в предоставлении услуг. К счастью, рынок весьма конкурентный и пока можно найти альтернативу.
Для открытия компании в Делавере не требуется паспорт. То есть запретить открыть компанию «по гражданству» технически сложно. Для того, чтобы ввести санкции в отношении граждан России, пришлось бы изменить саму процедуру регистрации компаний для всех.
В обсуждениях часто всплывает пояснение OFAC, где Russian Person квалифицируют как гражданина. Но формулировка Russian Person относится к другой части документа. Регистрация компаний в США ограничена для «любых персон, которые находятся на территории РФ».
Личный опыт:
Мой регистратор уведомил меня в начале июня, после чего я обновил адрес, телефон, передал подтверждающие документы, о том, что я не резидент РФ и продолжил работать. К сожалению этот опыт не масштабируется на все случаи. Открывают ли новые компании?Прямо сейчас регистраторы открывают новые компании обладателям гражданства РФ, находящимся за ее пределами. Для этого надо везде указывать адрес не в России и телефон другого государства.
Что с этим можно сделать:*
- Попытаться убедить своего регистратора в том, что вы постоянно проживаете за пределами РФ.
- Перенести компанию к другому регистратору, указав адрес за пределами РФ.
- Поменять директора на негражданина РФ, а акции продать от частных лиц в пользу LLC оформленных, например, в Вайоминге, принадлежащих этим же частным лицам.
Проблема №2: штат «блокирует» компании
Некоторым компаниям штат Делавер поставил статус Not in a good standing по причине того, что какие-то из переданных штату документов (например, state filing) были поданы с русским адресом директора/акционеров. Напоминаю — при регистрации компании данные о вашем гражданстве штату не передаются. Проблема коснулась только корпораций, поскольку LLC не подают state filing. State filing сдается до 1-го марта, большая часть компаний сдает его в начале февраля. Попытки отправить штату документы, подтверждающие смену резидентства, пока ни у кого не увенчались успехом. Сейчас инициативная группа фаундеров работает над подачей коллективного иска и получением освещения в американских СМИ. Насколько мне известно, юристы достаточно высоко оценивают шансы иска, поскольку опытные санкционные юристы комментируют действия штата как юридически неверные.
Что с этим можно сделать:*
- Поменять директора на негражданина РФ, а акции продать от частных лиц в пользу LLC оформленных, например, в Вайоминге, принадлежащих этим же частным лицам.
- Оформить новую компанию и не указывать при ее оформлении русских адресов и перенести на нее интеллектуальную собственность и активы
- Присоединиться к коллективным обращениям и возможным искам к штату Делавер
*не является юридической рекомендации, проконсультируйтесь со своим юристом, прежде чем что-то делать. Текст подготовлен на основе информации из открытых источников и может содержать неточности.
Подписывайтесь на мой телеграмм канал @dailykuznetsov где я публикую короткие заметки о том, как веду международный бизнес, цифровых продуктах и финансах.