Следователи задержали члена совета директоров группы «Рольф» после обысков в компании Статьи редакции
СК подозревает руководителей компании в незаконном выводе денег за рубеж.
- Сотрудники правоохранительных органов допросили и задержали на 48 часов члена совета директоров группы «Рольф» Анатолия Кайро, пишет РБК со ссылкой на близкий к компании источник. Кайро должны предъявить обвинение. Задержание топ-менеджера подтвердили в «Рольфе».
- На допросе также была гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова, её отпустили. По данным «Коммерсанта», на допрос в Следственный комитет также была доставлена главный финансовый директор Александра Озерянова.
- 27 июня 2019 года СК и ФСБ провели обыски в центральном офисе и нескольких салонах автодилера «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге. Позже СК возбудил уголовное дело против основателя компании Сергея Петрова и других руководителей автодилера, подозревая их в незаконном выводе денег за рубеж.
- Сергей Петров отрицает обвинения. Бизнесмен предположил, что события связаны с рейдерским захватом. Сейчас Петров вместе с семьёй находится за границей. Он заявил, что пока не планирует возвращаться в Россию.
- Обновлено 11:20: СК попросил отправить Анатолия Кайро под домашний арест. На данный момент по уголовному делу проходит четверо фигурантов, добавили в ведомстве.
0
показов
7.1K
открытий
Учредитель рольф на 100% киприотская компания, почему все пишут что бизнес отжимают? У киприотский компании за вывод денег и уклонение от налогов? Поясните непонимающему пожалуйста.
Фабула дела простыми словами такая: Когда Петров бежал из России в 2014 году он захотел вывести и свои деньги. Для этого учредил компанию-пустышку на Кипре и за деньги Рольфа купил акции этой пустышки примерно на 4 млрд. рублей.
Не все так просто. Вот что умные люди по этому поводу пишут:
В отличие от дела Калви в деле «Рольфа» нет «обиженных» миноритариев – сделка переводила акции «дочки» от одной структуры холдинга к другой, не ущемляя ничьих прав. Суть обвинения – в нарушении правил валютных операций: утверждается, что продажа была сделана «по заведомо подложным документам», а завышение стоимости акций было сделано с целью вывода средств из России в нарушение закона о валютном регулировании и валютном контроле.Оставим на совести следствия «заведомо подложные документы» — это договор купли-продажи внутри одного холдинга был «заведомо подложным» или оценка независимого оценщика (которая, как утверждает «Рольф», даже не затребована следователями)? Я не берусь оценивать стоимость де факто: у меня нет никаких сведений по поводу активов «Рольф-Эстейт». Но идея выводить деньги из России таким причудливым способом кажется мне недостойной уровня финансового менеджмента компании «Рольф». За счет покупки акций невозможно уменьшить налогооблагаемую базу – с налоговой точки зрения этот маневр бессмысленен (да следователи про налоги и не говорят). Если вы владелец холдинга, и вам нужны средства за рубежом, а у вас они есть в России, то вы можете их просто выдать в займ иностранной компании или самому себе (займ акционеру отлично работает) на любой срок (сейчас это чуть сложнее, в 2014 году было совсем просто). Вы можете положить их на депозит в иностранный банк, а он выдаст back-to-back вам в оффшоре; вы можете вложить их в уставный капитал оффшорной компании; вы можете наконец по-ковбойски проиграть их на срочных сделках какому-нибудь оффшору (это жестко, это схема, но не ловится). Есть еще десять законных и сто незаконных методов – профессионалы (а в «Рольфе» были профессионалы) не будут торговать собственной «пустышкой» по такому случаю. Да и зная Петрова – он скорее бы заплатил налог на дивиденды и вывел эти средства себе на счета (а дальше – делай что хочешь), чем строить незаконную схему, тем более что «Рольф» был не какой-то неизвестной частной компанией – у Рольфа были евробонды, то есть его отчетность исследовалась под лупой.
В «пустышке» валюта баланса в 2014 была 8.5млрд и 4.2млрд - собственный капитал. Цена сделки в 4млрд выглядит адекватной. Сделка похожа на реструктуризацию в рамках группы - в 2017 рольф Эстейт была слита с ооо рольф.
Действия следователей и их оценки все больше похожи на отмороз
И кто же тогда сделал эту пустышку?
Выходит что «Петров бы не стал сам делать так..», но это означает что кто-то все таки сделал. И сделали внутри компании (если речь идёт о «внутреннем договоре»). То есть за спиной Петрова провели все таки эту операцию, пусть и низкосортную, без его ведома получается. Резюмируя, факт незаконной схемы остаётся, владелец не в курсе, но заведомо уехал из страны. Очевидно, что во всем виновата Россия😁