Как полноценно проверить кандидата на работу (статья + чек-лист)

На связи Иван Симонов, владелец компании “Инфорензик”. Мы разрабатываем корпоративные системы проверки контрагентов. Стараемся минимизировать риски найма проблемного сотрудника или работы с ненадежными партнерами.

Мы работаем с разными сегментами бизнеса. Одни из наших самых любимых категорий — МСБ, и мы отлично понимаем их боль, связанную с нежеланием содержать сотрудника СБ/HR для функции проверок и при этом нежеланием самостоятельно копаться в интернете в поиске данных и разгадывать загадочные капчи государственных органов. Для этого мы и автоматизируем все процессы.

Но сегодня расскажу вам, как максимально всесторонне проверить кандидата на работу. Для вашего удобства мы создали шаблон с чек-листом проверки кандидата, содержащим все необходимые ссылки. В шаблоне можно поставить чек-боксы если все нормально, или вписать комментарии если что-то нашлось.

🔥 Скачайте шаблон на нашем сайте

В России действует жесткое регулирование обработки персональных данных.

За нарушение закона в части обработки персданных можно легко получить штраф под полумиллиона рублей, а скоро и уголовное наказание.

Уже есть статья 137 УК России, предусматривающая наказание даже за сбор информации о частной жизни гражданина, составляющей “личную или семейную” тайну. При этом что это за тайны в законодательстве жестко нигде не закреплено.

Поэтому — не забывайте подписывать согласия на обработку персональных данных со всем физическими лицами, с которыми вы взаимодействуете. Сбережете кучу нервов.

🚫 Не начинайте проверку, пока не получите согласие на обработку персональных данных

Проверить паспорта

Сервисы ГУВМ МВД России позволяют проверить внутренний и заграничный (правда, только старого образца) паспорта по списку недействительных документов. Для этого нужна только серия и номер паспорта. Обратите внимание, что предоставляется информация именно о недействительности документа, то есть если вы пытаетесь проверить поддельный паспорт с никогда не существовавшими данными, то в базе информации о его недействительности и не будет.

Сервисы работают из рук вон плохо, с июля прошлого года у них перманентные технические работы и они не могут определиться, будут они продолжать деятельность или нет.

Чуть более расширенную информацию можно получить на Госуслугах (дополнительно потребуются фамилия и имя держателя паспорт) или через СМЭВ. По отзывам, СМЭВ постоянно глючит и отваливается, а Госуслуги регулярно признают действительный паспорт недействительным и наоборот.

Бида, бида, огорчение

Проверить водительское удостоверение и транспорт

Сервисы ГУОБДД МВД России позволяют проверить водительское удостоверение, транспортное средство и штрафы (на автомобиль). Но придется посмотреть видео о правилах дорожного движения.

Про права можно узнать их статус, категории и период действия. Про автомобиль — его характеристики, периоды регистраций, транспортные происшествия, розыск и ограничения, а также проверить диагностическую карту.

Работают как часы.

Проверить ИНН и СНИЛС

ФНС России позволяет проверить (и даже узнать) код ИНН по паспортным данным. Социальный фонд дает возможность только проверить код СНИЛС.

Все просто.

Проверить диплом об образовании

Проверить документ об общем, среднем профессиональном, профессиональном и дополнительном профессиональном, а также высшем образовании (и сертификат о владении русским языком) и подтвердить его профиль возможно в федеральном реестре сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, который ведет Рособрнадзор.

Уголовная, административная ответственность и розыск

Для выявления уголовных и административных проблем у человека различные государственные органы предоставляют различные сервисы.

Министерство внутренних дел позволяет проверить наличие лица в базе данных “Розыск” (разыскиваемые с помощью СМИ). Учитывайте, что на странице сервиса указаны не все лица, поэтому нужно данные лица в форме и информация придет к вам на электронную почту.

Федеральная служба судебных приставов предоставляет аж два сервиса: реестры розыска по исполнительным производствам (те, кого ищут за долги) и по подозрению в совершению преступлений (кого полиция ищет по уголовным статьям через инфраструктуру ФССП).

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) также ведет свои базы данных: красные карточки(фактически, международной уголовный розыск), желтые карточки (поиск пропавших) и карточки ООН (розыск по различным постановлениям организации объединенных наций). Наших соотечественников в базах хватает, так что стоит посмотреть.

Граждане сбежавшие из тюрьмы или колонии, а также скрывающиеся от несения заслуженного и не очень наказания, попадают в реестр лиц, находящихся в розыске как совершившие побег из мест лишения свободы или уклоняющиеся от исполнения наказания по статьям УК РФ, который ведет Федеральная служба исполнения наказаний.

Что касается административной ответственности, то возможность проверки лица сводится к двум реестрам Федеральной налоговой службы: реестр дисквалифицированных лиц и реестр нарушений арбитражных управляющих, допущенных в ходе ведения процедур банкротства. И да, мы не считаем в данной ситуации штрафы ГИБДД административной ответственностью.

Негативные реестры

Негативные реестры содержат разносторонние факты и появление их в биографии проверяемого уже заставит либо насторожиться, либо вообще прекратить всякое взаимодействие. Пойдем по уменьшению степени тяжести.

Эстремисты, террористы и прочие граждане, чье призвание заканчивается на “-ист” попадают реестр физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Ведет этот реестр Федеральная служба по финансовому мониторингу. Поиска тут нет, все вывалено на одну страницу.

Шпионы, вредители и не разделяющие национальные ценности кучкуются в реестре лиц, находящихся под иностранным влиянием (иностранных агентов), который формирует Министерство юстиции. Поиск тут тоже не предусмотрен, это просто PDF файл с табличкой.

Вряд ли кому то захочется нанять человека, которого уже увольняли за коррупцию. И избежать этого вам поможет Реестр физических лиц, уволенных в связи с утратой доверия из-за правонарушений, связанных с коррупцией с Портала госслужбы. Поиска нет, обычный файл Excel. На портале также можно посмотреть открытые вакансии госслужащих по ведомствам и им позавидовать (или пожалеть).

Наконец, реестры лиц являющихся учредителями нескольких юридических лиц и руководителями нескольких юридических лиц Федеральной налоговой службы. Реестры не обновлялись с 2021 года (видимо номиналы кончились), но осведомиться о предпринимательской юности нескольких тысяч человек вполне возможно.

Суды, долги, банкротства

В картотеке арбитражных дел возможно узнать об арбитражных судопроизводствах, в которых участвует лицо. Рекомендуется искать по коду ИНН, чтобы гарантировано его идентифицировать.

В всех остальных судах установить точно участие человека невозможно — поиск осуществляется только по имени, а имена далеко не уникальны. Поискать можно как в официальной государственной автоматизированной системе "Правосудие", так и в других агрегаторах (например "СудебныеРешения.рф" или "СудАкт").

Узнать о текущей налоговой задолженности можно в любом платежном сервисе, подключенном к Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (например, "Налоги Онлайн").

Долги, переданные на взыскание в Федеральную службу судебных приставов попадают в открытый банк данных исполнительных производств.

Что касается банкротства (прошедшего или текущего), то указанные процедуры полностью открыты в едином федеральном реестре сведений о банкротстве на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Инструментарий легальной проверки потенциального сотрудника, клиента или партнера в России сильно урезан по сравнению со многими другими странами, что сильно ограничивает возможности бизнеса по минимизации своих рисков. В каких-то компаниях прибегают к использованию “утечек” и “пробивов”, тем самым подставляя своих руководителей под уголовные риски.

Самостоятельная проверка хоть и проста, но требует приличного количества времени. Поэтому для клиентов не желающих тратить время на поиски в сети и деньги на сотрудника, который будет этим заниматься, мы и разрабатываем нашу информационную систему.

Надоест проверять самим - приходите к нам, мы это все умеем делать в один клик, сэкономите много времени.