Как только выйдите из оцепенения – сразу за дело. За последние три месяца «потрошим» всех клиентов и контрагентов. Не важно, даже если Вам причина очевидна, она может и не являться формальным поводом, но формализм – суть банковского дела. Не бывает же платежек с указанием суммы: «около сотни или чуть больше». На этом этапе нужно понять «откуда протекло». Реестры бенефициаров, паспортные данные директоров, юридические адреса, информация по финансовой отчетности, берем у всех партнеров и клиентов…не забудьте проверить СМИ и интернет. Всех, кто не идет на сотрудничество «под нож», в прямом смысле слова. Объясняйте – Вы можете потерять деньги и если, что: виновником будет тот, кто не предоставил информацию и документы. Пофиг на авторитеты и «удобно – не удобно». Вы должны найти «пробоину», и по опыту в 99% случаях она находиться именно тут.