Скамеры в телеграм или как я потерял 60к

История о крипте, банках, собственной глупости, а также о безнаказанности и бездействии.

Последние пол года часто приходится работать с критовалютой, а также обменниками, в силу того, что за границей с нашими картами практически ничего не сделаешь. Зарабатывать на этом я не пытаюсь, однако просто для бытия и жития покупаю крипту на рубли, по мере необходимости, а дальше меняю на местную валюту, и очень хорошо, что сейчас много тех, кто занимается обменом вживую. Покупки совершал либо на всем известном bestchange, либо на binance, и никогда не возникало никаких проблем ни с одной из площадок. (Никакой рекламы :) )

Естественно, эта статья не появилась бы, не произойди одно интересное событие, а именно - наткнулся я в телеграм на один чат, как мне показалось, вызывающий доверие. Товарищи занимаются продажей криптовалюты, валюты, а также переводами и открытием счетов за границей (если я правильно помню), и курс у них был хороший (выше биржи, но ниже площадок).

Забегая вперед, будет много скриншотов, чтобы донести максимум информации о данных особях. Томить долго не будем - телеграм чат называется - Обмен валют - "R-Obmen" (Кстати о названии добавлю информации позже). На момент написания статьи имеет 23076 подписчиков. Выглядит убедительно, плюс есть чат с а-ля постоянными клиентами, отдельно чат с отзывами, а также несколько ботов - бот поддержки и бот, в котором можно договориться об операциях и самом обмене, где ты связываешься с менеджером.

Чтобы не показаться совсем простаком, изначально я проверил (но невнимательно) существует ли такой сайт, плюс списался с поддержкой, узнал условия, скинули даже договор и какую-то лицензию (которая кстати выглядит, как филькина грамота)

https://ru-obmen.ru - Их сайт, на момент первого контакта с ними. (на данный момент не работает, хотя с портала whois дата удаления стоит - 2023-11-14)

Ниже ссылка на новый сайт :) зарегистрирован 18.01.2023

Перейдем к действиям. Решил я все-таки совершить сделку с данными товарищами, однако делал это для друзей.

Уже была отжата кнопка на перевод денег, но операция не прошла, как мне кажется, из-за нескольких факторов:

• Друзья обычно такие суммы не переводят кому-либо и движений по карте не так много.
• Видимо номер телефона или эта карта, на которую переводили, уже была замечена в мошеннических операциях.

После отмены перевода был интересный диалог с товарищами из данного обмена

Дальше операция была аннулирована, выводы никакие не были сделаны, хотя это был уже звоночек и я просто забыл об этом.

Спустя почти месяц, решил снова обменять определенную сумму на крипту. На площадках средняя цена на p2p была около 71.3 и выше, у этих же ребят 69.7. Списался, оформили сделку, и вот что вышло)

Последним сообщением от них было - "ожидайте возврат".

Естественно, прошло уже несколько дней и ничего не вернулось, из общих чатов меня удалили, поддержка перестала отвечать, что в принципе ожидаемо.

Первым делом обратился в свой банк (@Тинькофф привет:) ), узнать, что и как и есть ли возможность возврата.

Далее решил обратиться в сам @Rosbank, в который был сделан перевод, здесь, как и в @Тинькофф, пока к товарищу майору не обратишься - никто чесаться даже и не будет.

Так как просто общением ничего уже не сделать, решил оформить возврат через личный кабинет Тинькофф.

Пока все это встало и непонятно, что будет дальше, решил провести небольшую аналитику, а т.к. данные персоны перестали мне везде отвечать и удалили из всех групп, делал это через другой профиль.

Начнем в целом с группы на 20 с лишним тысяч человек, заходим на tgstat и видим следующую картину.

Далее решил пройтись по всем комментариям, что есть в группе, выписать всех пользователей на ежедневной основе (если пользователь за день делал несколько комментариев, то это не учитывалось, в расчет бралось только наличие этого пользователя в день), и понять, как часто одни и те же люди оставляют комментарии, получили следующую картину

В целом расклад странный, что один и тот же пользователь оставляет комментарии в разные дни, потому что как по мне - увидел, спросил, узнал - получил.

Далее, можно заметить, что айдишники пользователей имеют какое-то сходство. Чтобы в этом убедиться, я взял из всего списка пользователей, только уникальных и отсортировал их. В целом получилось 363 пользователя, кто вообще оставлял комментарии. Из них неподозрительных - 107 человек, объясняю почему.

После сортировки решил пройтись по всем пользователям и по айдишнику пробить, в какое время он был примерно создан, т.е. когда пользователь зарегистрировался. Оказалось, что большинство пользователей (256), оставлявших комментарии, имеют дату регистрации август 2022 года и выше, и невероятное совпадение, канал создан 27 июля 2022 года. Мало того, большинство пользователей не имело ни фото, ни тг никнейма.

Далее решил пройтись по самым заядлым комментаторам, чтобы найти какие-то глупые несовпадения, возьмем для примера одного.

Чтобы не мазолить глаза, такие комментаторы появляются с частотой в 2-3 недели. В принципе задают одни и те же вопросы, и всегда почему-то на какие-то интересные суммы) 12к, 8к, 4к. Были даже те, у кого вопросы повторялись.

Был один интересный момент, у них был конкурс перед новым годом, суть заключалась в том, чтобы произвести любую операцию и 31 числа они называли победителей, которые получат небольшие денежные призы.

Кстати говоря, я позвонил по всем номерам, которые были указаны при оформлении заявок для перевода. Естественно ни один из них не был доступен.

Далее пройдем к чату с отзывами. Выглядят они примерно так:

Я прочел все отзывы, их порядка 200, пытался найти тех людей, которые их написали, чтобы узнать у них, что они думают. Однако не смог никого найти. Мало того, не было даже тех, кто задавали в общем чате вопросы и а-ля делали операции. И кстати, количество лайков под каждым постом с отзывом всегда плюс минус одинаково, вне зависимости от количество человек в чате.

В конце концов решил пройти по простому пути и посмотреть насколько реальны посты и фото к ним, взял первое попавшееся фото и загрузил его в поиск по картинке (заметьте, они добавили брендинг - боги фотошопа), как видно, таких картинок сотни.

В начале поста, говорил, что вернусь к названию. У меня есть подозрения, что эти сущности пытаются дублировать адекватных ребят

Вроде и название то же, только тире есть. Но данные ребята сотрудничают с bestchange, что уже говорит о многом, и при этом я к ним обратился с вопросом про ТГ канал, на что получил ответ:

Наговаривать ни на кого не собираюсь, выводы делайте сами, какие возможны варианты. Ребята эти знают о своих двойниках и работают над сносом их постоянно обновляющихся сайтов, но все пока безуспешно.

Возможно я забыл еще какие-то факторы, которые можно было бы учесть, но прошу понять и простить. Естественно хочу, чтобы эту "конторку" прижали и прикрыли, при этом наказали всех виновных и вернули средства)

Поэтому @Тинькофф и @Rosbank, ждем также решение от вас, товарищу майору заявление будет подано.

Будьте внимательнее и пользуйтесь услугами только проверенных пользователей. Спасибо)

Заявление в полицию составлено. @Тинькофф об этом предупредил в личном кабинете.

Пришел ответ от @Тинькофф, что никто ничего не может сделать))

То ли после выпуска этой статьи, то ли после того, как я отправил очень много жалоб в телеграмм саппорт (кстати с ссылкой на статью), то ли вы поддержали, а может и еще куча людей решили не оставлять это без внимания, мы имеем прекрасную новость, ТГ отметил все их каналы, как SCAM:

спасибо вам)