Основатель криптобиржи проиграл средства пользователей в азартные игры

В недавнем заявлении Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) стало известно о масштабной афере, связанной с криптоплатформой ezBtc и ее основателем Дэвидом Смайли. По данным регулятора, Смайли присвоил около 13 миллионов канадских долларов (~$9,5 млн) клиентских средств, из которых значительная часть была использована для азартных игр.

Привет! На связи команда CryptoCloud.

Компания ezBtc, которая прекратила свою деятельность в сентябре 2019 года и была ликвидирована в 2022 году, долгое время утверждала, что все средства пользователей надежно хранятся в холодных кошельках. Однако расследование BCSC выявило факты незаконного присвоения активов компании ее основателем, сообщает Forklog.

Согласно отчету регулятора, с 2016 по 2019 год ezBtc накопила около 2300 BTC и 600 ETH. Однако Смайли использовал почти треть этих активов на свои личные нужды и азартные игры.

Установлено, что 935,46 BTC и 159 ETH были переведены с ezBtc на биржевые счета, а также на игровые платформы CloudBet и FortuneJack. Эти транзакции иногда проводились напрямую с ezBtc, а иногда через личные счета Смайли.

Комиссия BCSC также подтвердила, что из-за действий Смайли клиенты ezBtc понесли реальные финансовые потери, поскольку они не смогли вывести свои активы. Эти убытки подчеркивают значимость проблемы доверия в сфере криптовалютных инвестиций и необходимость более строгого регулирования.

В отношении участников схемы могут быть введены санкции до 24 сентября 2024 года. Ожидается, что они включат финансовые ограничения и возможный запрет на дальнейшую рыночную деятельность. Хотя сам Смайли и представители ezBtc не присутствовали на слушании, интересы основателя компании представлял его адвокат.

Этот случай в Канаде — далеко не первый пример мошенничества в криптовалютной сфере. Недавно в суде Киева было возбуждено дело против преступного сообщества из 10 человек, которые привлекали средства под видом инвестиций в криптовалюты. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила NovaTech в создании финансовой пирамиды на сумму $650 млн.

CryptoCloud — это надежный и выгодный способ принимать криптовалютные платежи на сайте, в интернет-магазине и других платформах. Мы предлагаем низкие комиссии, разнообразие платежных инструментов, постоянную поддержку и многое другое.

Подробнее о CryptoCloud

Если вы поставите лайк и подпишитесь на наши обновления, то точно не пропустите новых полезных статей.