Как гражданину РФ удалось вывести замороженные активы из международного банка с помощью ВНЖ ОАЭ и четкой работы команды ЦРИИ: свежий кейс из нашей практики.
Сегодня делимся интересным кейсом, с которым мы недавно работали. Ситуация была нестандартная, но команда “Центра репатриации и иммиграционного инвестирования” справилась. Об этом и рассказываем в статье ;).
Проблема:
Активы клиента с личных счетов банка Credit Swiss заморожены с 19 января 2024 года.
Дано:
- Гражданин и налоговый резидент РФ.
- Находится в Испании по туристической визе в длительном ожидании студенческой визы для дальнейшего оформления ВНЖ в Испании.
- Имеет компанию-застройщика в Испании.
- Проживает на одной из вилл своей же строящей компании, но она не сдана в эксплуатацию.
- Личные счета и счета компании клиента в Испании заблокированы из-ра российского гражданства.
- Клиент не может выехать из Испании, а также нет возможности управлять активами.
Решение:
- Мы структурировали компанию, плотно поработали с налоговыми консультантами, начали поиски управляющей компанию для недвижимости. Также разработали рекламную кампанию для продажи недвижимости и создали для этого видеопрезентацию.
- Ускорили процесс получения студенческой визы в Испанию, которая нужна для разблокировки активов Credit Swiss. Чтобы сократить срок получения статуса резидента Евросоюза, клиенту предложили альтернативу - ВНЖ в Болгарии.
- Команда экспертов посетила Испанию для сбора документов, подтверждающих связь клиента с Евросоюзом: собрали счета за электроэнергию по вилле, письма от юристов, отправленные на адрес клиента, и прочие доказательства.
- Направили клиента на прохождение процедуры KYC (от англ. Know Your Customer). Это обязательная процедура, которая проводится перед проведением любой финансовой операции. Кроме того, мы открыли банковские и инвестиционные счета в Англии для обработки разблокированных активов от Credit Swiss с учетом ограниченных документов и российского гражданства. Мы также зарегистрировали компанию LTD в Англии.
*Банки и брокеры ЕС и Великобритании на текущий момент не открывают счета гражданам РФ.
- Оказали поддержку клиенту в оформлении документов на визу в Дубае, Emirates ID и регистрации фирмы в свободной экономической зоне International Free Zone Authority. Помогли открыть личные и бизнес-счета в ОАЭ.
Результат, полученный за 2 месяца работы:
- Получена испанская студенческая виза.
- Завершена структуризация компании клиента в Испании, начат процесс продажи.
- Созданы брокерский аккаунт в британской IBKR и персональный аккаунт в британском EMI, зарегистрирована компания в Великобритании.
- Проведена первая транзакция с Credit Swiss.
- Получен Emirates ID, компания зарегистрирована в IFZA, счета в ОАЭ открыты.
- Начата процедура получения ВНЖ в Венгрии.
- Через два месяца получено уведомление от Credit Swiss об окончательной разморозке активов клиентом.
Из данного кейса хорошо видно, что ВНЖ, ПМЖ или гражданство в другой стране могут помочь решить даже самые сложные проблемы. Стоит просто воспользоваться помощью профессионалов. Этот кейс демонстрирует лишь малую долю того, что может предложить команда “Центра репатриации и иммиграционного инвестирования”. Свяжитесь с нашим менеджером для получения бесплатной консультации или оформите заявку на сайте на встречу с экспертом.
Написать менеджеру: https://wa.me/79215763739
Оставить заявку на сайте: https://2-grazdanstva.ru/