ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» за нарушение законов — в том числе по противодействию отмыванию денег

В заметке собираем новости о том, как ситуация отражается на клиентах Qiwi и других банков.

Источник фото: «<a href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.banki.ru%2Fnews%2Flenta%2F%3Fid%3D10989279&amp;psig=AOvVaw0eJjmmiDdiv6s8F61XYUcx&amp;ust=1708583443648000&amp;source=images&amp;cd=vfe&amp;opi=89978449&amp;ved=0CBQQjhxqFwoTCMDknbvnu4QDFQAAAAAdAAAAABAE" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Банки.ру</a>»
78

Чет причина так себе, многие банки занимаются отмывкой, обналом, мутными схемами с фейковыми кассовыми операциями. Один друг моего знакомого писал алгоритмы для гениальных идей руководства. И для титанов типа сбера это вообще безопасно, его не закроют, лицензию не отберут.
Кто-то кому-то не занёс или ещё какие тёрки с владельцами скорее всего.

1
Ответить

я вообще сомневаюсь, что в этом причина, Киви уже который год под пристальным наблюдением, они уже всех перебанили, даже честных пользователей. Скорее всего обычное отжатие рынка.

4
Ответить

Обналом — многие, кладами — немногие.

1
Ответить