ФСБ начала проверку «Qiwi Банка» из-за возможного вывода за границу денег, «полученных незаконно» — РБК Статьи редакции

Поди так и есть

Скорее за то, что покупатель бизнеса взял кредит на это в самом QIWI.

Если в банке дыра, то, надеюсь, что им это не дадут сделать

Только ленивый не знает Николая Волчек. Это имя мелькает в широких кругах уже очень давно. Он отвечал за все направления QIWI, где можно заработать сверх официальных тарифов банка, в том числе high risk трафик.

Именно он собирал все откаты и делился ими с руководством. Ему платили все категории мерчей и финансовых компаний, чей эквайринг стоял на обслуживании в банке. Кроме официального заработка банка на тарифах, Николай получал в крипте до 3%. Эти деньги делились с топ-менеджерами и собственниками банка.

Откатов стало так много, что он начал скупать недвижимость в России, а после появления больших денег, почувствовал себя не безопасно и улетел в жаркий Дубай. И уже там скупил недвижки на десятки миллионов долларов, которую оформил на себя, родственников и близких друзей.

Нажива больших денег так сильно поглотила руководство банка, что пока регулятор проводил проверку, было принято решение не отказываться от игорного трафика. А вместо этого начать маскировать депы в казино под видом пополнений кошельков аффилированного проекта Pyypl. При всём этом пополнения продолжали идти через КИВИ банк и его кошельки.

ЩИТ знает, что кивишное ОПГ до сих пор пытается сохранить трафик на резервных платежных решениях, но он просачивается как песок сквозь пальцы по всему теневому рынку. И как следует из пресс релиза ЦБ:

Информация о проводившихся Банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.

На этом история Солонина и его правой руки, не закончится. У ЩИТа ещё есть много информации и далее он продолжит ее обнародовать.

Источник: Платежный $

Владельцы продали российский бизнес

Я думаю они покинули страну еще до того как вся заварушка началась, а может их тут вообще не было

Да тут скорее церковь больше поможет...

Не позорься

а если ее нет, то сделают

Через эту дыру уже всё выпало..

Вспомнилась история, когда при ликвидации Черкизона грузовиками вывозился товар в неизвестном направлении.

именно вкладчики получат, но вот кто и зачем делал вклады в киви-хз
основное это кошельки

Владелец Киви-кошелька.

Уже вернули, вчера.

вот именно ,хотят докопаться до истины , кто-то опередил

да успеют еще присосаться

Я думаю было принято принципиальное решение сливать банк, поэтому так все гладко получилось: продали банк и почти сразу отозвали лицензию, с кем надо уже поделились с такой схемой.

Наверно до отзыыа лицензии нужно было проверять, а не после

Отличный вопрос! Тоже на этом моменте зависла. Как бы, если средства получены незаконно, то всё остальное уже не так важно должно быть.

киви слишком значительный и вкусный кусок. его просто так не закроют, спустят в трубу и забудут. полагаю есть интерес через реорганизацию отдать в "правильные руки". в таком случае пока будет падение, но потом, если не будет принудительного выкупа, будет и откат. киви это не про вклады и кредиты, это именно эквайринг, оплата различных сервисов и переводов. с ним работали другие банки и через него работал раздел оплаты услуг

Присестами на дорожку уже ГНК занимается)

Не удержались

Держится

недружественному стиму например

почему, киви например есть и в Казахстане

к счастью деньги можно вернуть, правда если киви кошелёк был зареган на свою сим карту

Вижу цель, не вижу препятствий