Что такое BOI и как правильно его заполнить

BOI или BOIR (Beneficial Ownership Information Reporting) - процесс, при котором компания должна предоставить информацию о всех фактических владельцах компании, имеющих контроль 25% и более акций.

• Фамилия и имя владельца

• Дата рождения

• Адрес проживания (адрес фактического местоположения владельца, указанный при формировании компании)

• Наличие копии загранпаспорта

• EIN компании

Для заполнения формы BOI Вам нужно перейти на сайт https://boiefiling.fincen.gov/fileboir и выбрать вариант подачи.

Есть 2 варианта подачи BOI:

• Самостоятельное заполнение и подача PDF файла

• Быстрое заполнение через опросник

Мы будем заполнять через опросник, ибо это быстрее и безопаснее. Вы можете выбрать вариант, подходящий именно Вам.

Скроллим до File Online BOIR и нажимаем на Prepare & Submit BOIR ☝️

Перед нами появляется первый пункт Type of filing - тут мы выбираем тип подачи заявки. Расскажу подробно про каждый:

• Initial report - это начальный отчет, если Вы ни разу ранее не подавали BOI, то выбираете этот вариант.

• Correct prior report - если Вы уже подавали отчет ранее, но нашли в нем ошибки, которые нужно исправить.

• Update prior report - выбираете эту опцию, если Вы ранее подавали отчет, но его нужно доработать, к примеру, если ФИО владельца, его доля или данные его загранпаспорта были обновлены.

• Newly exempt entity - если Вы были освобождены от обязанности подачи BOI.

В нашем случае мы выбираем Initial report, а в поле Date prepared ничего выставлять не нужно, оно устанавливается автоматически. Нажимаем Next.

Перед нами появляются два пункта: Request to receive FinCEN ID и Foreign pooled investment vehicle. Request to receive FinCEN ID - для получения нашего FinCEN ID. Обязательно ставим галочку, если подаем впервые.

Foreign pooled investment vehicle - выбираем этот пункт, если ваша компания занимается сбором средств от разных инвесторов для вложений в различные активы. Если нет - пропускаем.

Ниже нам нужно указать название и тип нашей компании. К примеру, если компания называется MakeItEarn и это LLC, то в этом поле нам нужно указать MakeItEarn LLC.

Alternate name - если Ваша компания “Компания LLC”, но ведет бизнес как “Компания Трейдинга”, то это считается альтернативным названием, и его нужно указать. Если у Вас такого названия нет, то просто пропускаете пункт.

👆 Тут все просто: в пункте Tax Identification type выбираем EIN, в поле Tax Identification number вписываем наш EIN (без черты).

Country/Jurisdiction of formation - в этом пункте нам нужно выбрать страну первой регистрации нашей компании. К примеру, если компания была изначально зарегистрирована в Турции, а потом был открыт LLC в США, то нам нужно выбрать Турцию.

Если первая регистрация нашей компании была в США, то выбираем United States of America.

Выбрав страну появится пункт State of formation - выбираем штат регистрации компании, пункты Tribal jurisdiction of formation и Name of the other Tribe пропускаем (они требуют указать племенную юрисдикцию, которой у нас, да и у Вас точно нет).

Просто прописываем адрес нашей компании в США по пунктам. После заполнения нажимаем Next.

Ставим галочку, если Ваша компания была сформирована до 1 января 2024 года - отмечаем галочку, в появившемся окне Attention нажимаем Yes. Отметив эту галочку, мы можем сразу перейти на следующий пункт, нажав Next (только если компания была зарегистрирована до 1 января 2024 года!).

Если компания была сформирована после 1 января 2024 года, то галочку отмечать не нужно.

Этот пункт нужно заполнять только тем, кто зарегистрировал компанию после 1 января 2024 года. Если Ваша компания была зарегистрирована до 1 января 2024 года (и из-за этого Вы поставили галочку Existing reporting company), то Вы должны проскролить в самый низ и нажать Next.

Для тех, чья компания была зарегистрирована после 1 января 2024 года, достаточно заполнить все поля, указав там данные владельцев компании, имеющих 25% и более акций. В поле FinCEN ID ничего указывать не нужно. В тип адреса можете указать адрес проживания, который был указан при регистрации компании, либо адрес самой компании в США.

Parent/Guardian information instead of minor child - заполняем этот пункт, если компания зарегистрирована на владельца младше 18 лет. Выбрав эту галочку, Вам нужно будет указать данные родителя, ответственного за ребенка-владельца компании. Если владелец 18 лет или старше - переходим к следующему пункту.

Exempt entity - отмечаем галочку, если Ваша компания принадлежит другой компании, которая освобождена от отчетности. Если Вы владеете своей компанией - пропускаете пункт.

Здесь мы указываем данные владельцев компании: ФИО, дату рождения, место проживания и прикрепляем загранпаспорт.

Если компания имеет двух владельцев, держащих 25% и более акций, Вам нужно нажать на кнопку Add Beneficial Owner для добавления дополнительного владельца. Для всех владельцев требуется загрузка загранпаспорта в высоком качестве.

Я настоятельно рекомендую перепроверить всю заполненную информацию перед завершением, это займет 5 минут, зато сэкономит нервы и предотвратит проблемы с законом.

В финальном пункте нам нужно в полях нужно указывать следующее:

• Email - указываем нашу почту. Туда придет FinCEN ID

• Confirm email - подтверждаем правильность указанного email’а.

• First Name - имя отправителя

• Last Name - фамилия отправителя

В поле I certify that I am authorized to file this BOIR ставим галочку указывая то, что мы имеем полное законное право заполнять и предоставлять эту информацию от имени компании.

Проходим капчу и нажимаем Submit BOIR

Это была подробная инструкция по самостоятельному заполнению BOIR.

И таким образом я сэкономил Вам минимум 150$ на подаче этой формы.

Мы имеем самую обширную аудиторию в СНГ (более 150,000 подписчиков во всех соц сетях), большое количество отзывов и имеем решение для большого количества задач получения онлайн-платежей.

Для получения подробной консультации по услугам пишите нам на:

Почту: info@makeitearn.com

Telegram: @makeitearn

Instagram: @makeitearn

Или прямо через наш сайт: makeitearn.com/our-services