Среди них — уголовное дело против получателя средств, пометка о счёте как о мошенническом в базе банка и другие.
Если есть деньги для перевода - это самое подозрительное
рил, в россии у людей нет денег
Я вообще не понимаю какая им разница откуда у меня деньги и почему за эти нужно так тщательно следить