Среди них — уголовное дело против получателя средств, пометка о счёте как о мошенническом в базе банка и другие.
Теперь нужно блокировать операцию, если счёт, на который переводят деньги, зафиксирован в собственной базе банка как мошеннический.
А заблокировать этот счет и передать данные о его владельце в спец. органы, не судьба что ли?