«Тинькофф» запустил сервис для проверки бизнеса на соответствие закону об отмывании доходов Статьи редакции
Компании и индивидуальные предприниматели смогут увидеть себя «глазами банка».
«Тинькофф» представил сервис «Репутация» для клиентов-предпринимателей. Он будет полезен для проверки собственного бизнеса на соответствие закону об отмывании доходов, полученных преступным путём, рассказали vc.ru в компании.
Сервис анализирует компанию по нескольким показателям: количеству налогов, уплаченных со счёта; суммам переводов на карты физлиц; количеству снимаемых наличных; остатку средств на счёте.
В результате анализа сервис присваивает компании статус «Отличная репутация», если бизнес соответствует критериям банка, либо «Вашу репутацию стоит улучшить», если есть несоответствия — например, компания снимает слишком много наличных. В таком случае сервис посоветует, как решить проблему.
Предприниматели также могут ответить на вопросы о бизнесе, которые банк обычно задаёт при проверке, и получить советы сотрудников организации, если что-то нужно улучшить.
Услуга бесплатная и доступна всем клиентам «Тинькофф Бизнес» в личном кабинете, уточнили в группе. «Репутация» начинает работать сразу после открытия счёта.
«Репутацию» мы начали тестировать еще в 2019 году — когда проверки по 115-ФЗ доставляли бизнесу много хлопот. […] Теперь предприниматели могут смотреть на себя глазами комплаенса банка и, если нужно, корректировать свои действия, чтобы банк не приходил к ним с дополнительной проверкой.
Никогда в этом банке счет не откроем.
Правильно. Самый ужасный и рейдерский банк на рынке, блокирующий счета без разбора, а за закрытие счета удерживающий огромную комиссию. Доказано уже много раз, работать невозможно.
И как это только все работают, включая меня 🤔
Работают бедные гики и молодёжь с их тремя копейками. Более менее серьезный бизнес обходит Тиньков стороной.
С какого оборота по вашему начинается «более менее серьёзный бинес»?
Хотя бы от 10ки в мес.
Вроде как все банки удерживают 15%
Комиссии - инструмент прошлого века, банки дают тихонечко обнальщику уйти, обналь дальше, но где-нибудь не у нас, но комиссии сейчас вроде как не списывают.
Боюсь у всех банков так. У кого реально вывод без комиссии после блокировки?