Проверка контрагентов в Казахстане
Добрый день!
Многие компании сталкиваются с вопросом сбора дополнительной информации о потенциальных зарубежных партнерах. Хочу рассказать, как решить данную задачу на примере верификации компании из Казахстана.
Итак, на вас вышел или вы нашли потенциального покупателя за рубежом. В нашем кейсе будем рассматривать небольшую казахскую компанию ТОО «ИЛЬИЧЕВКА АСТЫК», которая обратилась с запросом поставки продукции.
Начнем сборку информации по компании.
Бесплатный трек
Выполняем поисковый запрос в Google ТОО «ИЛЬИЧЕВКА АСТЫК»
Первой строкой выдается информация о другой казахской компании «СП Кокше Трейд».
При переходе на сайт видим, что компания позиционирует себя, как экспортер сельхозпродукции.
На сайте также находим видео с Youtube о самой компании. После включения VPN и просмотра видео оказывается, что искомая компания входит в группу и отвечает за приемку, подработку, вероятно, хранение и отгрузку зерновых. На видео есть даже обзор производственных площадок.
Чуть ниже в результатах поискового запроса можно найти профиль компании на сайте «Бизнес-Аналитик»:
- Общая информация
- Контактные данные (если компания их оставила при регистрации)
Налоговые отчисления
Связанные компании
Благонадежность предприятия
История налоговых задолженностей
В выдаче есть информация и о размещенных вакансиях на HH.ru.
Отдельно можно самостоятельно подтвердить данные на государственных сайтах. Так, на сайте комитета по государственным доходам есть информация по уплаченным налогам по казахским компаниям, ИП и физическим лицам.
Также можно проверить наличие компании в бизнес-реестре Казахстана.
Платный трек
Для платного поиска я рекомендую к использованию всего два ресурса.
Первый, это СПАРК-Интерфакс. Данный сервис дает возможность узнать информацию по организациям в странах мира. Среди стран есть, конечно, Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, Молдавия, Кипр и Литва. По остальным странам, информацию можно купить у D&B по цене около 1000 рублей за отчет (стоимость может варьироваться).
В справке по нашей компании Спарк отражает следующие разделы:
- Регистрационные данные
- Совладельцы
- Налоги по типам (начислено, оплачено, штрафы)
- Наличие компании в рисковых реестрах
У сервиса "Спарк" есть один недостаток – его услуги предоставляются по подписке, которая может доходить до 300 тыс. рублей в год. Это недорого, если ваша работа связана с ежедневной проверкой компаний.
Если же такой ежедневной потребности нет, то можно воспользоваться другим ресурсом, сайтом Kompra. Часть информации доступна после регистрации и есть даже приветственные 1000 тенге, которые можно использовать для покупка отчетов.
В отчете Kompra вы можете найти следующие разделы:
- Сводная информация
- Факторы риска
- Финансы (налоги)
- Судебные разбирательства
- Связанные лица
- Госконтракты
- Лицензии
- Участие в закупках
- Филиалы
На Kompra 1 отчет стоит всего 500 тенге (менее 100 рублей). Пополнить можно разными способами, но они все недоступны из России напрямую. Поэтому тут вам может помочь наличие иностранной карты или партнера в Казахстане, который внесет для вас платеж.
Итак, пройдя со мной весь этот пусть, можно сделать несколько выводов по компании.
- Компания зарегистрирована в 2011 году
- Занимается хранением зерновых в составе АПК-холдинга
- В компании работает от 50 до 100 человек
- Компания оплатили НДС в размере 46 млн тенге в 2023 году (примерная выручка от продажи 380 млн тенге или 77 млн рублей)
- Компания не числится в рисковых реестрах
🤟🏻Аналитика ВЭД - просто. Подписаться