переводы псевдоброкерам, переводы мошенникам, которые методами социальной инженерии вынудили клиентов перевести деньги куда-то, это всё же на совести клиента, деньги переведены добровольно, претензии только к себе надо предъявлять. ну и мошенников должна полиция искать, это в их компетенции. а вот как работают внутренние органы и работают ли вообще это уже другой вопрос.