Почему банки обращают внимание на размер НДС
Тинькофф Бизнес регулярно отвечает на вопросы клиентов о законе 115-ФЗ. Вот наш новый вопрос: «Вижу в соцсетях истории: банки проверяют компанию из-за того, что она мало платит НДС. Какой размер вызывает вопросы? И почему контролируют НДС?»
С каких пор банки начали считать себя налоговой?
Исходя из 115-ФЗ банки обязаны отслеживать подобные подозрительные операции и в случае чего запрашивать документ. Если банк игнорирует подозрительных клиентов, потом ЦБ/ФНС может задать вопросы непосредственно банку, а с чего это у них такие клиенты есть и их много. А в случае чего могут и лицензии банка лишить.