Как подготовить идеальный пакет документов для начала работы с контрагентом?

Чтобы начать сотрудничество, заказчику, как правило, требуется проверить контрагента на благонадежность. Ведь если сделку провести с неблагонадежным исполнителем, то можно испортить репутацию компании в глазах налоговой и банков.

Существует много сервисов для проверки контрагентов, но не всегда они приносят необходимый результат: либо не хватает определенных документов, либо процесс занимает слишком много времени.

Обычно заказчику нужно в короткие сроки найти исполнителя, чтобы получить услугу и решить свой вопрос. Поэтому наготове всегда нужно иметь максимально полный пакет документов.

Есть ли однозначный ответ на вопрос?

Ответ простой, заранее подготовить документы.

Основной перечень для ООО:

Свидетельство ФНС РФ о государственной регистрации юридического лица (присвоение ОГРН);Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица и присвоение ему ИНН, КПП;Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (не позднее 30 дней);Устав компании;Решение (протокол) о назначении Генерального директора компании;Доверенность на уполномоченное лицо, подписывающее договор;Справка из налогового органа об отсутствии задолженности Вашей компании по налогам и сборам (не позднее 30 дней);Справка о кадровом составе (Сведения о среднесписочной численности работников по форме КНД 1110018);Приказ о назначении Генерального директора компании;Оригинал письма с указанием банковских реквизитов, почтового и юридического адресов компании;Бухгалтерская отчетность компании за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии (копия, заверенная уполномоченным лицом Вашей компании).

Основной перечень для ИП на УСН:

Свидетельство о государственной регистрации;Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе;Свидетельство о постановке на учёт в органах Росстата;Согласие на обработку персональных данных (форма во вложении);Декларацию УСН за прошлый год и документы, подтверждающие уплату авансовых платежей по УСН на начало текущего года;Карточка ИП, где будут прописаны: почтовый адрес, ОКВЭД, ОКПО, ИНН, ОКТМО, ОГРН, контактный телефон, e-mail. Карточку необходимо подписать и поставить текущую дату;Копия паспорта с пропиской;Копия СНИЛС;Документ, подтверждающий сведения о банковских реквизитах;Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Общие, но не частые:

Справка банка, подтверждающая сведения о реквизитах;Справка о резидентстве для республики Беларусь;Справка о резидентстве для республики Казахстан;Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров.

Документы, которые сложно подготовить в универсальном виде т.к. они поступают по форме Заказчиков:

Анкета к заполнению для проверки контрагентов;Заключение NDA;Согласие на обработку персональных данных.

Как итог:

Подготовить максимальное количество всевозможных документов, чтобы пакет был полностью сформирован и его в любой момент можно было отправить клиенту. Так как иногда время для заказчика - ключевой фактор и если не будет заказанных справок и обновленных документов, то сделка может сорваться.

Док-мастер Ольга Ганобина