1."Мы боремся с обналом. Поэтому, если человек со своего счета ИП переводит на свой счет в другом банке 200 000 – сразу блокируем все счета. Пусть, гад, докажет что его заработанные деньги" 2. "Предлагаем без комиссию переводить между своими счетами до 1.4 миллиона рублей. Это усилит конкуренцию между банками".
Конкуренцию в чем? В скорости блокировки счетов? Размере комиссий за "закрой все счета и уходи"?
Спокойно перевожу с ИП и сильно большие суммы и никто не блокирует. Ни Тиньков, ни ВТБ, ни Сбер, даже какой-то премиум предлагают. Что-то у вас не так, видимо. Конечно, если у вас ничего, ничего, а потом полляма - вопросы возникнут.
Все же блокировки производят сами коммерческое банки, хоть и по 115 фз. Я переводил деньги со счета ИП в разные банки, а с блокировкой столкнулся только в Открытии (хотя там даже была не такая большая сумма), так что тут если бы блокировал ЦБ напрямую - блокировал бы во всех банках
Рекомендую плотно изучить 115-ФЗ, сходить на бесплатные курсы (курс часто занимает 2 часа) по 115-ФЗ от банков, крупные банки их практически регулярно проводят. Если сильно в двух словах: деньги пришли (выручка) то - авансово заплати налоги, заплати зарплату, и от оставшихся переводит куда хочешь до 80% от суммы. :))) (Лично я, Редко пользуюсь рекомендациями из комментариев) Берегите себя и свой бизнес!
Я искренне не понимаю
1."Мы боремся с обналом. Поэтому, если человек со своего счета ИП переводит на свой счет в другом банке 200 000 – сразу блокируем все счета. Пусть, гад, докажет что его заработанные деньги"
2. "Предлагаем без комиссию переводить между своими счетами до 1.4 миллиона рублей. Это усилит конкуренцию между банками".
Конкуренцию в чем? В скорости блокировки счетов? Размере комиссий за "закрой все счета и уходи"?
ЦБ! Вы либо крестик снимите, либо штаны наденьте.
Спокойно перевожу с ИП и сильно большие суммы и никто не блокирует. Ни Тиньков, ни ВТБ, ни Сбер, даже какой-то премиум предлагают. Что-то у вас не так, видимо. Конечно, если у вас ничего, ничего, а потом полляма - вопросы возникнут.
Все же блокировки производят сами коммерческое банки, хоть и по 115 фз. Я переводил деньги со счета ИП в разные банки, а с блокировкой столкнулся только в Открытии (хотя там даже была не такая большая сумма), так что тут если бы блокировал ЦБ напрямую - блокировал бы во всех банках
Комментарий недоступен
Рекомендую плотно изучить 115-ФЗ, сходить на бесплатные курсы (курс часто занимает 2 часа) по 115-ФЗ от банков, крупные банки их практически регулярно проводят.
Если сильно в двух словах: деньги пришли (выручка) то - авансово заплати налоги, заплати зарплату, и от оставшихся переводит куда хочешь до 80% от суммы. :)))
(Лично я, Редко пользуюсь рекомендациями из комментариев)
Берегите себя и свой бизнес!
Со своего счета себе никто не блокирует. Блокируют если идёт массовое пополнение с разных счетов