ЦБ согласился исключить 1200 бизнесменов из чёрного списка клиентов
После обращения «Сбербанка».
Центробанк согласился с предложением «Сбербанка» исключить из чёрного списка 1200 бизнесменов, счета которых были заблокированы по подозрению в отмывании доходов. Об этом заявил старший вице-президент «Сбербанка» Анатолий Попов, передаёт РИА Новости.
«Сбербанк» обратился к ЦБ с такой просьбой в середине февраля 2018 года. «Мы изучили деятельность этих предпринимателей и уверены, что она носит легальный характер», — говорил тогда Попов.
К сожалению, эти предприниматели допустили ряд ошибочных действий. Нам важно им помочь решить их проблему с контролирующими органами и исключить их из этих списков.
ЦБ составляет черный список вместе с Росфинмониторингом. В него попадают клиенты банков, которым отказали в обслуживании или проведений операций из-за подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Система обмена данными о неблагонадёжных клиентах запущена в июне 2017 года.
Но деньги со счетов им все равно не вернут 😀
почему вы так решили?
Интересные правила игры что действуя по закону - например снимая свои средства со счета ип или переводя деньги подозрительной фирме (но гос.органы ее зарегистрировали и она действующая) - можно остаться в дураках. Примерно как в армии... 1 - Дембель всегда прав. 2. Если дембель не прав смотри правило номер 1.
Вы зарегистрировали фирму.
Откуда ФНС знает, для каких целей (реальная деятельность или нет)?
Этой фирме перевели деньги, откуда гос.органы знают, было ли реальное движение товара или нет? Она все еще действующая.
Как быстро гос.органы поймут, что однодневка является однодневкой?
Принципиальный вопрос:
кто их туда включил?
1. Если сбербанк, то он исправил свой же косяк.
2. Если не сбербанк, то почему сбербанк решает кого исключать, а кого нет?