Все банки сливают информацию по требованию, и ВСЕ отчитываются ОБО ВСЕХ проводимых операциях. Если вы переводите денежные средства даже из самого мелкого банка в предпоследний банк в списке всех банков страны, все равно данные переходят в ЦБ. Вся лицензируемая банковская деятельность в стране - это тотальный контроль, а вот отбирать из всего этого объема данных нужных физ/юр лиц это уже дело третье. Просто надо не оказаться в этом списке.
Теперь государство будет в курсе движения всех ваших денежных средств, даже если счета у вас в разных банках.
и?
Все банки сливают информацию по требованию, и ВСЕ отчитываются ОБО ВСЕХ проводимых операциях. Если вы переводите денежные средства даже из самого мелкого банка в предпоследний банк в списке всех банков страны, все равно данные переходят в ЦБ. Вся лицензируемая банковская деятельность в стране - это тотальный контроль, а вот отбирать из всего этого объема данных нужных физ/юр лиц это уже дело третье. Просто надо не оказаться в этом списке.