Bank of Georgia объяснил блокировку счетов «необычным или рискованным» поведением клиентов Статьи редакции
До этого компания ссылалась лишь на «внутреннюю политику» после сообщений о массовом закрытии счетов россиянам.
- В конце декабря 2022 года россияне пожаловались на массовое закрытие счетов в Bank of Georgia. Судя по сообщениям, банк блокировал как счета, которым пара месяцев, так и те, которым несколько лет.
- Позже в Bank of Georgia уточнили «Ъ», что закрытие счетов коснулось некоторой категории клиентов «вне зависимости от их гражданства». Тогда банк лишь сослался на «внутреннюю политику» и предписание местного регулятора, по которому коммерческие банки могут закрывать счета без объяснения причин.
- 28 декабря издание Business Media Georgia опубликовало заявление банка, внимание на него обратило PaperKartuli. В компании пояснили, что решение о блокировке счёта принимают в связи с необычным или рискованным поведением клиентов. В частности, если аккаунт используют для транзитных целей или не используют совсем.
- Среди параметров, которые учитывают, — классификация стран с высоким уровнем риска и сопутствующие риски. Что конкретно имеется в виду, банк не уточнил.
2
показа
17K
открытий
1
репост
Народ никак не может понять парадигму Другого мира:
В западноцентричном мире подозрительной операцией является та, которая идет на счет, а не та, что превращает безнал в кэш
И когда чуваки начинают совершать десятки трансграничных операций в единицу времени, это вызывает подозрения у Банка Джорджии
В штатах за депозит нала в больших количествах счета крупные банки закраивают.
Владельцы заправок и прочих забегаловок бизнес счета в мелких банках держат.
Именно так. Перевод нала на счет - это куда более стремная процедура Там, чем обналичивание этого нала, как в РФ