Первый уголовный срок за P2P-сделку: какие риски висят над криптанами в России
Парень торговал через peer-to-peer криптобиржи Garantex – в итоге нарвался на перевод от мошенников (тех самых сотрудников колл-центра «службы безопасности банка») и в итоге получил уголовную судимость. В общем-то, подобная история может произойти практически с любым, кто пользуется P2P.
Принимать на карту, а особенно в крупном размере и от незнакомых лиц без основания (заключенной письменной сделки) это уже огромный риск. Я ХЗ о чем думал этот горе криптан.
Щас огромное количество людей принимает большие переводы, потому что другого выхода и нет, когда живешь вне России
Ну письменный договор то конечно спасёт от всего. Индульгенция ))) Увидят, что баблом пахнет - УД не избежать. А с нищебродами могут палку попробовать срубить. Но всё это крайняя редкость, тк во-первых хватает итак кого сажать, во-вторых есть целый ряд нюансов и контролирующих, кто должен будет закрыть глаза на "допущения" присутствующие в материалах УД, а в таких случаях их явно очень много. Закрытые глаза и внутри ментовки, и внутри ЧК стоят очень не дешево и "закрываются" они не ради Советской власти )) Берут в виде доли, либо в еще более дорогом формате "должен будешь". Надо ли это кому, чтобы Васю Пупкина закрыть?
Так что из материала ясно, что ничего не ясно, но при этом совершенно ясно, что рядовым П2П не грозит ничего, нарваться на неприятности уголовного характера не то чтобы сложно, а сродни получения в лоб на улице от метеоритного дождя.