Первый уголовный срок за P2P-сделку: какие риски висят над криптанами в России
Парень торговал через peer-to-peer криптобиржи Garantex – в итоге нарвался на перевод от мошенников (тех самых сотрудников колл-центра «службы безопасности банка») и в итоге получил уголовную судимость. В общем-то, подобная история может произойти практически с любым, кто пользуется P2P.
Интересно насколько сильно это касается обменников с того же bestchange?
на 100%! Максимум что можно сделать, это дробить на мелкие платежи и растягивать их во времени.
Полностью. Пользуясь тем, что менты придут иногда через месяц, иногда больше, а значит операций у тебя накопится и не поймешь, откуда «налили грязи», как минимум треть обменников «грязь льет».
На некоторых KYC и AML есть