Первый уголовный срок за P2P-сделку: какие риски висят над криптанами в России
Парень торговал через peer-to-peer криптобиржи Garantex – в итоге нарвался на перевод от мошенников (тех самых сотрудников колл-центра «службы безопасности банка») и в итоге получил уголовную судимость. В общем-то, подобная история может произойти практически с любым, кто пользуется P2P.
Этой жести бы не было и Службе Безопасности Сбера пришлось бы тяжелее, если бы чиновники легализовали торговлю криптой в РФ. А так фактически сделали приятное всем мошенникам, подарив отличный способ сливать краденные рубли в крипту.
Это всё чепуха. Краденые рубли в крипту никто не льёт, только конченые отморозки и школота, да и миллиарды так не нальёшь. Краденое бабло из колл-центров уходит на дебетовые карты, которые на черном рынке стоят 15-20тр (при опте ценники доходят до 5тр). Открыты они часто на умерших или "двойнух" или прочие невидимки. Когда кто-то дарит деньги колл-центрам - это добро сходу поступает на дебитовки, оттуда почти в автоматическом режиме стекается на единую карту, где аккумулируются цифры в районе 100-300тр, у жуликов постоянно на готове "сниматели-бегунки", им приходит сообщение в сигнал или викр с номером откуда снимать. Процесс идет непрерывно, деньги на картах дольше 30 минут не лежат. Там целая инфраструктура. Снятые бабки продают безнальщикам, уже в безнальном очищенном виде бабло отправляется за бугор по "инвестиционным соглашениям" и заранее открытым паспортам сделок в добрые надежные страны - сейчас это Китай, ОАЭ, Турция. Вот и вся хрень до копейки.
Комментарий недоступен