Первый уголовный срок за P2P-сделку: какие риски висят над криптанами в России
Парень торговал через peer-to-peer криптобиржи Garantex – в итоге нарвался на перевод от мошенников (тех самых сотрудников колл-центра «службы безопасности банка») и в итоге получил уголовную судимость. В общем-то, подобная история может произойти практически с любым, кто пользуется P2P.
Вот уж действительно то что описано в статье, очень сдерживает меня от p2p сделок, ходить по этому минному полю (не профинансирую иноагента, экстримиста, не возьми денег от дропа) особого желания нет. Пусть вероятность сесть и маленькая, но вот мозги посношать менты вполне могут. Поэтому если и провожу сделки, то через Qiwi, все же ЭДС не деньги.
А так хорошо, что сейчас на бинанс можно заводить деньги с киви и российских карт под 1,2% и не связываться с p2p
Наивный человек. Думаете Вы в безопасности? На бинансе пути токенов пересекутся с кем не надо и легко минимум на допрос дернут. Легко! Успокойтесь уже и просто поймите, что сама жизнь в РФ - уже уголовный риск и хватит боятся уже всего, поздно боятся ))
разве бинанс принимает российские карты?
С точки зрения Qiwi пополнение фиатного баланса Бинанс это тоже перевод какому-то физ. лицу.
Как вы себе представляете заместись в замес, если у p2p контрагента уже отфиксированы на том же бинансе 3000 успешных операций. Вас вообще не связать, как соучастников даже при российской правоохране, если уж так надо будет вас закрыть - проще 10гр на карман кинуть или протокол за дискред оформить.