Первый уголовный срок за P2P-сделку: какие риски висят над криптанами в России
Парень торговал через peer-to-peer криптобиржи Garantex – в итоге нарвался на перевод от мошенников (тех самых сотрудников колл-центра «службы безопасности банка») и в итоге получил уголовную судимость. В общем-то, подобная история может произойти практически с любым, кто пользуется P2P.
А как это отправитель денег «обычный доставщик суши» был не в курсе? Тогда он получал деньги от лоха? Или как? Почему он тогда не под уголовкой?
Они же не сами принимали деньги от лоха, как в обычном треугольнике. Крипту использовали просто для обнала УЖЕ сворованного на карту «доставщика». Доставщик мог сам пойти к банкомату и снять сворованное налом, но орги решили через крипту.
Что они там курили что им условку впарили то ???
Счет доставщика суши и был тем самым "безопасным счетом" куда колл центр советовал вывести деньги.
Был ли доставщик суши в курсе? Скорее всего нет, просто за 10, 50, 100 тыс руб его попросили сделать дебетовую карту, зарегистрировать симку, и отдать комплект симка и дебетовая карта преступнику. Никто нищему человеку на его счет с 1, 2, 5 млн рублей в полное управление не даст. Почему? У него голова закружится и он сбежит с деньгами.
Я слышал, что раньше в туристическом бизнесе были курьеры, которые возили в авиакомпании деньги (1, 2, 3 млн руб). Курьеры был приезжими из провинции. Периодически (когда сумма оказывалась не 200 тыс а 2 млн) у них случалось помутнение рассудка, они брали все деньги и ехали к себе домой.
Доставщик суши мог быть из ближнего зарубежья, трудовой мигрант.
в том то и дело, что это не треугольник. Треугольник - это когда мамонтовод договаривается с тобой, но деньги тебе переводит не он, а мамонт.
А тут использование дропа.
Если дроп и "финансист" не знали источника средств, а скорее всего их в темную использовали, то это только легализация. По этой статье чаще всего срок условный, если она одна. Чаще всего ее к 159 навешивают: Обманул-украл-отмыл. Эти гении умудрились только в последнюю стадию попасть.